山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）制定公司薪酬计划或方案、主要包括但不限于绩效评价标准、程序及 主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）拟定股权激励计划草案并提交董事会审议； 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，其中独立董事占二分之一 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）等法律、法规、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格及任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公 司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司的对外担保，比照本制度执行。 子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责，保障其高效、规范的 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时，董事长应授权一 名副总经理代行总经理职责。 第二章 总经理层人员的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。公司根据实际经营需要设置 副总经理。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理由总经理 提名，提请董事会聘任或者解聘。 总经理和副总经理可由董事兼任。兼任高级管理人员职务的董 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《山东宝莫生物化 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事会应具备合理的专业结构，董事 会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第七条 董事会设董事会秘书。董 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为促进山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、健康、有序运 作，有效控制经营风险，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以 下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在 不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占二分之一以 上，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 在 ...