证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-020 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）公司会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-019 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于拟注销公司全资二级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注销公司全资二级子公司的 议案》，同意注销全资二级子公司广西宝莫实业有限公司（以下简称"广西宝莫"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资二级子公司的基本情况 1、名称：广西宝莫实业有限公司 2、统一社会信用代码：91451302MAA7BF9T74 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张季干 5、成立日期：2021 年 11 月 10 日 6、注册资本：5000 万元人民币 7、住所：来宾市滨江 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫生 物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、勤 勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东 的权益。监事会成员通过列席股东会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式，了解和 掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管理人员 履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。 现就主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了五次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情况 如下： | 会议届次 | 召开时间 | ...

1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司第七届董事会。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-013 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 14 日召 开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集 人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-014 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚 ...

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，与会董事一致认为公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第一次专门会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司《2024 年度利润分配预案》综合考虑了公司发展战略、 盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符 合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定和要求，有利于公 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-015 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（致同审字(2025)第 110A014032 号），公司 2024 年度实现合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 56,393,834.63 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规 定计提法定盈余公积金 488,274.88 元 , 减去公司 2023 年度利润分配 6,120,000.00 元，加上期初未分配利润 33,435,313.52 元，期末可供股东分配 的利润为 83,220,873 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-on-year increase of 15%[12]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥538,662,863.81, representing a 39.07% increase compared to ¥387,338,190.19 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥56,393,834.63 in 2024, a remarkable increase of 977.59% from ¥5,233,314.15 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,184,005.19, showing a 123.74% improvement from a loss of ¥17,627,081.37 in 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0921, up 970.93% from ¥0.0086 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,050,934,577.54, a 9.00% increase from ¥964,151,009.85 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥926,981,167.08, reflecting a 5.69% increase from ¥877,057,141.10 in 2023[18]. - Investment income surged to ¥44,547,370.56, a remarkable increase of 3459.48% year-on-year, primarily due to the termination of equity investment in Risheng Mining by the wholly-owned subsidiary Chengdu Baomo[36]. - The company's total expenses for the reporting period were ¥73,456,973.85, a decrease of 7.21% compared to the previous year[36]. - The company reported a credit impairment loss of -¥12,336,990.47, a significant reduction of 396.65% year-on-year, due to increased provisions for credit impairment losses[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 612,000,000 shares[5]. - The cash dividend distribution plan is compliant with the company's articles of association and shareholder resolutions[116]. - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is 56,393,834.63 RMB, with cumulative undistributed profits of 83,220,873.27 RMB as of December 31, 2024[118]. Operational Developments - The company is focusing on expanding its market presence and is exploring new product development initiatives[12]. - The company has established long-term framework agreements with key suppliers for raw material procurement, ensuring stable supply[27]. - The company has developed a microbial method for producing acrylamide, achieving international leading production technology[31]. - The company has a strong R&D team focused on continuous improvement of production processes to meet downstream customer demands[31]. - The company is focusing on enhancing innovation capabilities and improving operational efficiency through various measures, including optimizing production processes and developing new products[28]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company faces risks related to oil price fluctuations, high customer concentration, and raw material price volatility, which could impact its financial performance[74]. Corporate Governance - The company is committed to improving corporate governance and transparency, ensuring timely and accurate disclosure of its operational status to enhance investor confidence[73]. - The company has established specialized committees within the board to promote standardized operations and sustainable development[79]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no significant discrepancies from the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[82]. - The company has implemented effective internal control measures to enhance management efficiency and risk prevention capabilities[81]. Environmental Compliance - The company holds a pollution discharge permit valid from February 19, 2024, to February 18, 2029[128]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[127]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, including the Water Pollution Prevention Law and the Air Pollution Prevention Law[127]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system to reduce operational impacts on the environment and promote resource recycling[142]. Human Resources - The company has implemented a training plan focusing on safety production education, quality management, and skill enhancement for employees[113]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 428, with 422 from major subsidiaries and 6 from the parent company[110]. - The professional composition includes 244 production personnel, 24 sales personnel, 104 technical personnel, 13 financial personnel, and 43 administrative personnel[111]. Shareholder Engagement - The company held two annual shareholder meetings in 2024, with the first on May 22, 2024, discussing 12 proposals, and the second on July 23, 2024, addressing 13 proposals related to issuing shares to specific targets[79]. - The company maintained a 16.11% investor participation rate at the 2023 annual shareholder meeting and a 23.04% participation rate at the first temporary shareholder meeting in 2024[85]. - The company actively maintains communication with investors through various platforms to ensure timely and accurate information disclosure[141]. Leadership Changes - The company announced a leadership change with the appointment of Li Ding as the new General Manager, effective May 22, 2024, following the departure of Tao Xucheng[89]. - Financial Director Wen Li has been appointed, replacing Wang Shuyi, effective May 22, 2024[89]. - The company is preparing for a new round of board and management elections, which may influence future strategic directions[88]. Legal Matters - The company filed a lawsuit against Xian Dao Pharmaceutical for breach of contract, which was accepted by the court in April 2023, with a hearing held on August 10, 2023[175]. - On August 23, 2023, the company received a civil judgment from the court, and subsequently applied for enforcement due to Xian Dao Pharmaceutical's failure to fulfill obligations[175]. - The company signed a share transfer agreement with Xian Dao Pharmaceutical in March 2022, agreeing to transfer 30% equity of Lida Pharmaceutical for RMB 13 million[174].