证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-010 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于股权回购交易履约进展暨子公司签署《醴陵市 日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 7 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展 有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，同意公司子公司成都宝莫矿业有 限公司（下称"成都宝莫"）与湖南鑫聚矿业有限公司（下称"湖南鑫聚"）、湖 南众鑫实业发展有限公司（下称"湖南众鑫"）、蔡建军、醴陵市日景矿业发展有 限公司（下称"目标公司"或"日景矿业"）签署《醴陵市日景矿业发展有限公 司股权回购协议之补充协议》（下称"《补充协议》"）。 现将具体情况公告如下： 一、股权回购事项概述 2024 年 4 月，公司子公司成都宝莫与蔡建军、湖南众鑫（与蔡建军合称"交 易对方"）、日景矿业在成都市签署了《成都宝莫矿业有限公司、湖南众鑫实业发 展有限公司、蔡建军、醴陵市 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-008 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日，经湖南鑫聚协调，常德融聚融资担保有限公司（以下 简称"融聚担保"）向成都宝莫出具《担保函》，承诺若湖南鑫聚未能在 2025 年 1 月 26 日前向成都宝莫支付完毕全部应付款项，成都宝莫要求融聚担保承担保 证责任的，自融聚担保接到通知后 30 日内，须就湖南鑫聚全部剩余应付款项无 条件承担代偿义务。 二、股权回购事项进展 截至 2025 年 2 月 28 日，成都宝莫累计收到湖南众鑫、湖南鑫聚股权回购价 款、回购溢价款及违约金 134,880,000 元，剩余尚未收回股权回购价款、回购溢 价款及违约金 90,392,323.62 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权回购事项概要 2024 年 4 月 25 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全 资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）与蔡建军、湖南众鑫实业 发展有限公司（以下简称"湖南众鑫"、与蔡建军合称"交易对方"）、醴陵市日 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-007 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，除上述股份外，鼎昇腾达未持有公司其他股份。 二、其他情况说明 1.截至本公告披露日，鼎昇腾达非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及 其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人在资产、业务、财务等方面均保持 独立，本次股份冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。 2.截至本公告披露日，本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大 股东发生变更。 3.公司将持续关注司法冻结事项的后续进展情况，并按相关法律法规及规范 性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）经查询中国证券登记结 算有限责任公司系统，获悉成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司（以下简称"鼎昇 腾达"）所持有的公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下： 一、股东股份冻结的基本情况 1.本次股份冻结基本 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山东宝莫生物化工股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120053 号） （以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-006 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对所列问题进行了逐项回复和说 明，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人及保 荐机构关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 京天股字（2024）第554-2号 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受山东宝莫生物化工股份有限公司（下 称"发行人"、"公司"或"宝莫股份"）委托，担任发行人向特定对象发行股票（下 称"本次发行股票"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定为发行人本 次发行出具京天股字（2024）第 554 号《北京市天元律师事务所关于山东宝莫生物化工 股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"）、《北 京市天元律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票的律师 工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） ...

股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 山东宝莫生物化工股份有限公司 与 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 11 月 26 日出具的《关于山东宝 莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120053 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，山东宝莫生物化工股份有限公司 （以下简称"宝莫股份"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已会同国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市天元律师 事务所（以下简称"发行人律师"或"天元"）及致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"发行人会计师"或"致同"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请 予以审核。 说明： 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 1-1 深圳证券交易所： 请发行人补充说明： （1）公司主营业务是否属于《产业结构调整指导目录（2024 年本》中的淘 汰类、限制类产业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任宝莫股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，孟鹏、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 出 ...

股票代码：002476 股票简称：宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD （山东省东营市东营区西四路 624 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 ...

关于山东宝莫生物化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 110A000335 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 11 月 26 日出具的《关于山东宝 莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120053 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，对审核问询函所提 财务会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会 计师"）对山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"发行 人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专 项说明如下： 2-1 问题 2 公司报告期内营业收入分别为 65,716.00 万元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 山东宝莫生物化工股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份""公司"或 "发行人"）的委托，担任宝莫股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人，孟鹏、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特 定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和 ...