与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第二次专门会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 22 日 第 1 页 共 1 页 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响 2025 年 4 月 19 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）召开 了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并 主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文件，现将有关事 项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2024 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 及相关事项。 2024 年 7 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事项。 2024 年 10 月 21 ...

前十大流通股东累计持有： 15261.76万股，累计占流通股比： 24.94%，较上期变化： -467.34万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 | 9669.80 | 15.80 | 不变 | | 成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司 | 3414.52 | 5.58 | 新进 | | 郭爱平 | 487.30 | 0.80 | 1.73 | | 金凤 | 389.99 | 0.64 | 30.00 | | 彭劲松 | 255.87 | 0.42 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式 | | | | | 证券投资基金 | 243.18 | 0.40 | 新进 | | 东营市正博石油技术有限责任公司 | 238.94 | 0.39 | 新进 | | 胡杰 | 191.47 | 0.31 | 新进 | | 姬军芳 | 185.92 | 0.30 | 新进 | | 王晓慧 | 184.77 | 0.30 | 新进 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-016 山东宝莫生物化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提请 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 1 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5） ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书序号：0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-022 山东宝莫生物化工股份有限公司 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陶旭城先生，副董事长冉卫 东先生，总经理李鼎先生，财务负责人（财务总监）文莉女士，副总经理、董事 会秘书张世鹏先生，独立董事鲁文华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前 登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本 次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要于 2025 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-021 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 合计 12,336,990.47 2、资产减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等的相关规定，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司本着谨 慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司对 2024 年末存在可能发生减值损失的资产，范围包括存货、固定资产、 合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等，计提资产减值准备 1,48 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-017 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简 称"宝莫环境"）、新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称"新疆宝莫"）和成都 宝莫矿业有限公司（以下简称"成都宝莫"）向银行申请授信事宜。具体情况如 下： 一、申请综合授信情况概述 宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行 抵押并申请合计不超过人民币 10,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围 内相互调剂。 新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押 并申请合计不超过人民币 5,000 万元综合授信额度；申请授信的 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-018 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司全资子公司 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司 2025 年度投 资计划的议案》，具体情况如下： 一、计划投资主体及资金来源 二、2025 年度投资计划内容 公司拟定了全资子公司宝莫环境 2025 年度对"自动化及数字化改造项目" 及"研发中心升级改造项目"投资计划，总投资不超过 2000 万元。 公司拟定了全资子公司新疆宝莫 2025 年度对"春风油田采出水资源化处理 站产能补充项目"投资计划，总投资不超过 2500 万元。 三、对公司的影响 公司全资子公司宝莫环境 2025 年度投资计划符合公司化学品业务生产经营 的实际需要，投资项目实施后有利于提升宝莫环境安全生产能力，提高生产效率， 降低生产成本，拓展业务规模，助力宝莫环境向清洁节约型生产方式转型，并进 一步提升 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...