证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-015 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（致同审字(2025)第 110A014032 号），公司 2024 年度实现合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 56,393,834.63 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规 定计提法定盈余公积金 488,274.88 元 , 减去公司 2023 年度利润分配 6,120,000.00 元，加上期初未分配利润 33,435,313.52 元，期末可供股东分配 的利润为 83,220,873 ...

2025 年 4 月 1 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年年度报告 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陶旭城、主管会计工作负责人文莉及会计机构负责人（会计 主管人员）任燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查 阅本报告第三节"管理层讨论和分析"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 612,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………2 | | --- | | 第二节 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中国 玉十章 朝 (A × 3 里 ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( ) × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( × 3 ) ( ) × 3 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A014043 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 山东宝莫公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-79 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东宝莫公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 the state the Grant Thornton 中国 数学) 定体制造式外回路 北京朝阳区建国门 审计报告 致同审字(2025)第 110A014032 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资 ...

关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东宝莫生物化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 中日 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008668 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"山东宝莫公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A014032 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,山东宝莫公司编制了本专项说明所附 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东会，本人当选为公司第七届董事会独立董事， 同时担任董事会提名委员会主任委员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期 （2024 年 5 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的规 定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现将本人在 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹桂宝，中国国籍，大学学历，执业律师，无境外居留权。曾在黑龙 江省军区服役，历任北京金诚同达（成都）律师事务所执业律师，北京环球 （成都）律 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东会，本人当选为公司第七届董事会独立董事， 同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委 员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 5 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雁，1981 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，西南财经大学硕士学 位，高级会计师、研究员，无境外 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生的任职经历以及 签署的相关自查文件《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事 会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东会，本人当选为公司第七届董事会独立董事， 同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委 员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 5 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁文华，1966 年 8 月生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，硕士 研究生学历。历任四川省地矿局物 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 2、审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协 议之补充协议〉的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司 股权回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-010）刊载于 2025 年 3 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议通知于 202 ...