二、董事会会议审议情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-041 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，与会董事一致认为公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | ...

法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张有为律师、赵旋羽律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司2024年第一次临时股东大会见证之目的，不得用 作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-039 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 141,014,527 股，占公司有 表决权股份总数的 23.0416％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,951,230 股，占公司有表决 权 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-038 山东宝莫生物化工股份有限公司 王建国先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及 公司董事会对王建国先生任职期间为公司的发展和规范治理所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表王建国先生的书面辞职报告，王建国先生因个人原因，申请 辞去公司证券事务代表职务，王建国先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，王建国先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王建 国先生未持有公司股票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 5.37 million to 7.84 million RMB, representing a year-on-year increase of 235.55% to 297.89% compared to a loss of 3.96 million RMB in the same period last year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3.20 million and 4.80 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 172.49% to 208.74% from a loss of 4.41 million RMB last year[1]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0088 RMB and 0.0128 RMB, compared to a loss of 0.0065 RMB per share in the same period last year[1]. - The main reason for the performance change is an increase in sales volume of the chemical business, leading to a growth in main business revenue compared to the same period last year[10]. Investment and Financial Decisions - The company has terminated the long-term equity investment in Liling Rijing Mining Development Co., Ltd., accounting for 16.41% of its shares, following a share repurchase agreement[8]. - The company does not rule out the possibility of recognizing additional gains from the share repurchase if more funds are recovered before the semi-annual report is disclosed[8]. Reporting and Forecasting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[11]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[1]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[3].

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-036 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定， 召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：002476 股票简称：宝莫股份 编号：2024-029 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的认购对象系公司实际控制人控制的美信（三亚） 产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，美信投资认购公司本次发行股票及与公司签署附条件生效的股 份认购协议构成关联交易。 公司本次关联交易不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权 分布不具备上市条件。 本次发行相关事宜尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的注册同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟向特定对象美信投资 153,583,617 股股票，发行价格为 2.93 元/股，募 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-033 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了 2024 年 度向特定对象发行股票等相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被 证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《山东宝 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式召开。独立董事王雁女士、鲁文华 先生、詹桂宝先生参加了会议，鲁文华先生、詹桂宝先生共同推举王雁女士为会 议主持人。会议召集、召开及表决方式符合《山东宝莫生物化工股份有限公司章 程》、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事制度》和有关法律法规的规定， 会议结果合法有效。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等现行法律、法规及规范性文件的有关规 定，本次发行有利于公司的长远发展目标，实现公司可持续发展，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 与会独立董事一致同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》， 并同意 ...