证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-030 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告 全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》于 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 2 ...

情况汇总表 单位：万元 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年半 年度期初 | 2023 年半度 往来累计发 | 2023 年半度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 往来资金的 | 度偿还累计 | 度期末往来 | | | | | | | | 往来资金 | 生金额（不含 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 宝莫环境 | 子 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-028 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 四、对公司的影响 本次公告的诉讼事项对公司目前正常的生产经营活动不会产生不利影响。判 决生效后，公司将采取符合法律规定的方式积极督促先导药业及时足额履行生效 法律文书确定的义务。本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响有 待于生效判决结果的执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和生效判决 结果执行情况进行相应的会计处理。如本次公告的诉讼事项后续进入上诉或再审 程序，公司将根据具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、诉讼事项的基本情况 2022 年 3 月，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）与上海先导 药业有限公司（下称"先导药业"）签署了《关于东营力达医药有限公司之股权 转让协议》（下称"协议"），公司将持有的力达医药 30%的股权转让给先导药业， 交易价款为人民币 1,300 万元，具体内容 ...

关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人吴昊先生函告及查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉吴昊 先生所持有的公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下： 一、股东股份冻结的基本情况 1.本次股份冻结基本情况： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次冻结数 量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 及限售 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | 比例 | | 类型 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 吴昊 | 是 | 34,145,176 | 100% | 5.58% | 否 | 2023/8/ | 2026/8 | 贵阳市中级 | 财产 | | | | | | | | 15 | /14 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-026 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于业绩承诺方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 7 月 30 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨 关联交易的议案》，同意全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"） 与公司的关联方成都磐石矿业合伙企业（下称"磐石矿业"）以现金方式认购醴 陵市日景矿业发展有限公司（下称"目标公司"）新增注册资本，即：交易作价 按照目标公司 100%股东权益价值为人民币 3.9 亿元进行，成都宝莫以现金人民 币 80,000,000.00 元认购目标公司 38,095,716.15 元新增注册资本，对应交易后 目标公司 16.41%的股权。同时，目标公司原实际控制方蔡建军、湖南众鑫实业发 展有限公司（下称"众鑫实业"）向成都宝莫和磐石矿业做出了业绩承诺（下称 "原业绩承诺方案"），具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 所持目标公司的股权，如果目标公司未完成金矿增储工作，或原目标公司原实际 控制人发生属于严重损害目标公司及成都宝莫利益的违约行为且未在合理期限 内纠正，远期股权收购协议将丧失履约的前提条件，并且成都宝莫不会承担任何 违约责任。据此，我们认为，本次拟签署的远期股权收购协议并非使成都宝莫单 方负担了任何不合理义务，实际上是如果将来发生有利于进一步增强目标公司可 持续经营能力的变化时，成都宝莫有权进一步收购目标公司股权，体现义务履行 与享有利益相匹配的基本原则。该事项不会导致公司在现时状态下经济利益的流 出，不存在公司对关联方利益倾斜的情形，也不会影响公司现有业务的正常开展， 不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。将来如果满足履行收购协议约定的 条件时，届时将严格按照规定履行相应的关联交易审议程序。 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事， ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 1、结合了解的有关信息并根据前期相关报告资料，本次拟交易事项定价遵 循了公正、公允、合理的基本原则，公司与目标公司及股权转让方不存在关联关 系，本次交易作价系在四川天健华衡资产评估有限公司所出具《评估报告》记载 的评估值基础上经各方协商确定，交易价格公允。本次拟交易事项决策程序规范， 不会影响公司现有业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。本次拟交易事项完成后，公司将有能力控制目标公司的生产经营活动， 同时有利于最大限度降低非因不可控因素可能导致的投资风险，有利于改善公司 未来的经营状况，符合公司整体的发展战略目标。 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第六届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司拟签署股权 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202300195 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字 2023 144号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2023) 196号 | | 报告名称: | 成都宝莫矿业有限公司拟收购疆陵市日景矿业发展 有限公司股权涉及醴陵市日景矿业发展有限公司 | | | 股东全部权益价值项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 740.518.945.85元 | | 评估报告日: | 2023年08月03日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘忠杰 (资产评估师) 会员编号:51180025 王金三 (资产评估师) 会员编号:51200179 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年08月04日 本资产评估 ...

释 义 在本法律意见内，除非本法律意见中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 宝莫股份 | 指 | 山东宝莫生物化工股份有限公司，系股票在深圳证券交易 所挂牌交易的上市公司，股票简称为宝莫股份，股票代码 | | --- | --- | --- | | | | 为 002476 | | 公司/成都宝莫 | 指 | 成都宝莫矿业有限公司，系宝莫股份之全资子公司 | | 日景矿业/标的公司 | 指 | 醴陵市日景矿业发展有限公司 | | 众鑫实业 | 指 | 湖南众鑫实业发展有限公司 | | 宏博矿业 | 指 | 醴陵宏博矿业发展有限公司，系日景矿业之全资子公司 | | 磐石矿业 | 指 | 成都磐石矿业合伙企业（有限合伙） | | 本所/本所律师 | 指 | 北京市天元律师事务所或其律师 | | 本次交易/本次股权收 | 指 | 成都宝莫以现金方式向众鑫实业收购其拥有日景矿业 3 | | 购 | | 6%的股权（对应出资额为 8,357.2477 万元）的行为 | | 天健华衡 | 指 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫 矿业有限公司（下称"成都宝莫"）拟通过现金方式购买湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"目标公司"） 36%的股权（下称"标的股权"），对应出资额为 8,357.2477 万元（下称"本次交 易"），交易完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资 额为 12,166.8193 万元，将成为目标公司的控股股东。 2.本次交易以四川天健华衡资产评估有限公司（下称"天健华衡"或"资产 评估机构"）出具的资产评估报告（评估报告编号：川华衡评报[2023]196 号）作 为定价依据。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-022 3.本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 4.本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须获得公司股东 ...