成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮 科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路 桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与 桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司 发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定 的要求，筹划本次交易期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，本次各交易相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度， 具体情况如下： 1 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关规定，在本次重组中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次 重组相 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-051 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●交易概述：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科 技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以 及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份 有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥 梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有 限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公 司 60%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ●风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监 管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、停牌情况与披露交易预案 1 公司因筹划资产出售及发行股份购买资产，并视具体情况募集配 套资金事项，经向深圳证 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公众持股比例不低于公司股本总额的 25%，本次交易 不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格以 评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易所涉及 的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮 科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路 桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与 桥梁功能 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定， 董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行 如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮 科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路 桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与 桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司 发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 （一）公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必 要且充分的保密 ...

经审核判断，公司董事会认为，本次交易相关主体（公司及交易对方）及上 述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司、公司控股股东及交易对 方的董事、监事、高级管理人员，本次交易其他相关主体不存在因涉嫌与重大资 产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最 近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮 科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路 桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-053 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大资产出售、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 事项暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2025 年 6 月 9 日召开第八 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械 股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）相关的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的相关公告及文件。 鉴于公司本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，经 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会同意将本次 交易方案等相关议案提交股东大会审议，并决定暂不召开股东大会。 待标的资产的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会 会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议 与本次交 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-050 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届监事会第十二次 会议。本次会议已于 2025 年 6 月 4 日以电话和邮件形式发出通知。 本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名， 实到监事 5 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为监事李旸先生和 王旭亮女士。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会 议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁 浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债 权以及其它 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-049 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十九 次会议。本次会议已于 2025 年 6 月 4 日以电话和邮件形式发出通知。 本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到 董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事黄晓波先生、冯 树庆先生、刘竹萌先生、赵科星女士和独立董事罗珉先生、江涛先生、 罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次 会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁 浮科技 ...

Core Viewpoint - Sichuan Road and Bridge Construction Group Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Chengdu New Road and Bridge Machinery Co., Ltd.'s subsidiary, Chengdu New Traffic Technology Co., Ltd., along with other related assets and liabilities in a cash transaction, which constitutes a related party transaction [1][4][15] Summary by Sections Related Party Transaction Overview - The acquisition aims to strengthen the company's technical advantages in bridge construction and enhance market competitiveness [2][4] - The transaction is expected not to constitute a major asset restructuring [1][4] Details of the Transaction - The acquisition involves purchasing 100% equity of Chengdu New Traffic Technology Co., Ltd. and other related assets and liabilities from Chengdu New Road and Bridge Machinery Co., Ltd. [2][3] - The final acquisition plan will be determined after the completion of auditing and evaluation [1][3] Financial Information of the Target - Chengdu New Traffic Technology Co., Ltd. has total assets of 880.07 million and total liabilities of 507.49 million as of December 31, 2024 [7] - The company reported operating income of 429.92 million for the year ending December 31, 2024 [7] Related Party Information - Chengdu New Road and Bridge Machinery Co., Ltd. is a subsidiary of the company's controlling shareholder, Shudao Investment Group [4][5] - The company holds 24.50% of the shares in Chengdu New Road and Bridge Machinery Co., Ltd. [4] Impact of the Transaction - The acquisition is expected to enhance the company's supply chain management and cost control, promoting stable development in its main engineering construction business [11][14]

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-059 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功 能部件资产组的关联交易议案》 监事会同意公司以支付现金的方式收购关联方成都市新筑路桥机械股份有 限公司（以下简称新筑股份）持有的成都市新筑交通科技有限公司 100%股权、 新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。最终的收购方案待审计及 评估工作完成后确定，并按公司《章程》的规定另行提交公司董事会或股东会（如 需）审议。 具体内容详见公司公告编号为 2025-060 的《四川路桥关于拟收购成都市新 筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组暨关联交易的提示性公告》。 此项议案涉及关联交易，关 ...