证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试 结果及补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值 测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》，董事会在审议该事项时关 联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2022 年重大资产重组基本情况 公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案， 即公司向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川 发展（控股）"或者"业绩承诺方"）支付现金 97,317.60 万元购买 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为本公司 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘上会为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、审计机构人员信息 首席合伙人：张晓荣。 截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人；注册会计师人数为 553 人，较 2023 年末增加 47 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会 计 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-027 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司与皖江金租开展融资性售后回租 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）拟将部分固定资产作为标的物与皖江金融租赁股份有限公司 （以下简称"皖江金租"）开展融资性售后回租业务。本次公司向皖 江金租融资金额为 5,000.00 万元，融资期限为 3 年。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与 皖江金租开展融资性售后回租的议案》。根据《公司章程》等相关规 定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 名称 皖江金融租赁股份有限公司 公司类型 其他股份有限公司(非上市) 住所 芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 601 室 成立日期 2011 年 12 月 31 日 法定代表人 左敦礼 注册资本 人民币 390,000 万元 经营范围 （一）融资租赁业务；（二）转让和 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据一年来成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2024年度财务 决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报： 一、总体经营情况 本期营业收入 248,315.66 万元，同比减少 2,626.48 万元，减幅 1.05%， 其中，轨道交通业务 131,787.89 万元，同比减少 7.77%，占营业收入的比 重为 53.07%；桥梁功能部件 44,547.25 万元，同比增加 5.84%，占营业收 入的比重为 17.94%；光伏发电业务 64,675.42 万元，同比增加 8.67%，占 营业收入的比重为 26.05%；其他业务收入 7,305.10 万元,同比增加 13.41%， 占营业收入的比重为 2.94%。 本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-40,914.60 万元，同比降 低 6,674.57 万元，降幅 19.49%，主要系：公司参考成都市新津交通建设投 资有限责任公司委托中铁二院工程集团有限责任公司于 2024 年 6 月编制的 《新津现代有轨电车 R1 线线路建设可 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 中国建设银行股份有限公司成都高新支行（以下简称"建设银行"）、 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请授信； 公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长 客新筑"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称 "浦发银行"）、中国农业银行股份有限公司成都新津支行（以下简称 "农业银行"）申请授信；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限 公司（以下简称"晟天新能源"）拟向成都银行股份有限公司金河支 行（以下简称"成都银行"）、兴业银行股份有限公司成都青羊支行（以 下简称"兴业银行"）申请授信。具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向建设银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 5,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请 保函、票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-025 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年公司及子公司向商业银行及其 他类金融机构申请保函、票据质押额度的 公告 公司及子公司拟在 2025 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑汇票、贷款、贴现等 融资类业务不超过 2 亿元。 本次额度具体视公司及子公司实际需求而定，最终以与商业银行 成都市新筑路 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-028 一、交易概述 公司的全资子公司川发磁浮拟将部分固定资产作为标的物与皖 江金融租赁股份有限公司（以下简称"皖江金租"）开展融资性售后 回租业务，由公司提供连带责任保证担保。具体情况如下： （一）融资金额：10,000.00 万元。 （二）融资期限：2 年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保对象为成都市新筑路桥机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以 下简称"川发磁浮"），其最近一期资产负债率超过 70%，且公司及控 股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投 资者充分关注担保风险。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司为全资子公司与皖江金租开展融 资性售后回租提供担保的公告 （三）融资目的：补充流动资金。 （七）租金支付方式：每半年支付租金一次，共 4 期。 （八）担保方式：公司提供连带责任保证担保。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票 ...

| | | | | | 第七次会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024 | 年 | 10 月 | 24 | 第八届监事会 | 1、《2024 | 年第三季度报告》 | | | 日 | | | | 第八次会议 | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依法 行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟 通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以 及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公 司和全体股东利益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | | | | 会议届次 | 审议事项 | | 会议召开时间 | | | | | | --- | ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序， 共召开 18 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...