证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年度日常关联交易发生额为 3,431.67 万元。2025 年预计与 关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过 11,151.77 万元。其中： 1、预计 2025 年四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四 川发展（控股）"）控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 （以下简称"自控电子"）、四川森林茶业有限公司（以下简称"森林 茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称"丰谷酒业"）、 西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称"西南联交所"）、四川 省人才发展集团有限责任公司（以下简称"人才集团"）、雅安清新环 境科技有限公司（以下简称"雅安清新"）发生日常关联交易总额不 超过人民币 58.82 万元。 2、预计 20 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-032 公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月16日9:15- ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资 讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》， 董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于 独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-031 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案 况如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | -409,145,954.94 | -342,400,321.74 | -566,580,501.75 | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | -1,519 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.5319 yuan for 2024, a decrease of 19.47% compared to -0.4452 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -4.09 billion yuan, reflecting a 19.59% increase in losses from -3.42 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) was -33.51% in 2024, a significant decline of 55.86% from -21.50% in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 24.83 billion yuan, a slight decrease of 1.04% from 25.09 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 33,421.74 million shares, accounting for 43.52% of the circulating shares, with an increase of 162.49 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder is Sichuan Development Rail Transit Industry Investment Co., Ltd., holding 12,233.30 million shares, representing 15.93% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include Shao Yutian and Lin Zhijun, holding 971.11 million shares and 572.91 million shares respectively [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,483,156,611.79, a decrease of 1.05% compared to ¥2,509,421,413.73 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥409,145,954.94, representing a decline of 19.49% from -¥342,400,321.74 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥98,346,475.82, a significant drop of 91.99% compared to ¥1,227,197,115.73 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.5319, down 19.47% from -¥0.4452 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 increased by 10.70% to ¥14,885,307,819.90 from ¥13,446,122,425.54 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 28.36% to ¥1,019,210,340.11 at the end of 2024 from ¥1,422,681,173.41 at the end of 2023[6]. - The company's total operating revenue was 2.48 billion yuan, a decrease of 1.05% compared to 2.51 billion yuan last year[78]. - The company's net profit attributable to ordinary shareholders was -409.15 million yuan, a decrease of 19.49% year-on-year[77]. Business Expansion and Strategy - The company has entered the urban rail transit equipment manufacturing sector since its listing, expanding its business scope[17]. - In August 2022, the company acquired a 51.60% stake in Shengtian New Energy, entering the photovoltaic power generation industry[17]. - Future outlook indicates a commitment to market expansion and strategic acquisitions to drive growth[1]. - The company is actively exploring new strategies to adapt to market changes and enhance operational efficiency[1]. - The company is focusing on new product development and technological innovation to enhance its competitive edge in the market[1]. - The company is focusing on high-quality development in the urban rail transit industry, aiming to establish Chengdu as a significant manufacturing base for rail transit equipment[31]. - The company is actively expanding its photovoltaic projects in suitable regions beyond Sichuan, aiming for diversified growth in renewable energy services[75]. - The company plans to optimize its business layout and focus on core advantage areas to promote high-quality development transformation following the transfer of 24.50% of shares to Shudao Group[123]. Research and Development - The company has established a strong technical research and development team in collaboration with top domestic research institutions, enhancing its competitive edge in technology[75]. - Research and development expenses increased by 13.18% year-over-year, totaling CNY 94,573,289[90]. - The number of R&D personnel increased by 17.81% to 172 in 2024, with a significant rise in master's degree holders by 60%[92]. - The company obtained 54 authorized patents during the reporting period, including 25 invention patents[134]. - The company has implemented measures to address risks related to rising production costs and raw material prices[129]. Market and Customer Engagement - The company reported a significant increase in user data, reflecting a growing customer base in its new business segments[1]. - User data indicates a growth in active users, reaching 3 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[165]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth rate of 33%[165]. - A new strategic initiative has been introduced to improve customer engagement, aiming for a 20% increase in customer satisfaction scores[165]. - User retention rates improved to 85%, up from 80% in the previous quarter, indicating stronger customer loyalty[168]. Environmental and Social Responsibility - The company was listed as a key pollutant discharge unit by the Chengdu Ecological Environment Bureau for 2023, indicating its status as a major air pollutant emitter[198]. - The company has implemented environmental management systems and complies with various environmental protection laws and standards, including ISO 14001 certification[199]. - The company has committed to fulfilling its corporate social responsibilities by ensuring pollutant emissions meet regulatory standards[200]. - The company has established pollution prevention facilities and conducts regular third-party monitoring to ensure compliance with emission standards[199]. Governance and Management - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring transparency[4]. - The company held 10 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual meeting and 9 extraordinary meetings, ensuring effective decision-making involving all shareholders[144]. - The board of directors convened 18 meetings during the reporting period, contributing to sound decision-making for the company's operational development[145]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business operations, personnel management, asset ownership, and financial decision-making[149][150]. - The company is committed to upholding the rights and interests of all shareholders through effective governance practices[177]. Challenges and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding its future plans and potential challenges[4]. - The company is facing risks related to weak profitability due to high interest expenses and an unreasonable capital structure, particularly in the new-style rail transit business[125]. - The market promotion of new-style rail transit products may face risks of slowdown due to various factors, including macroeconomic conditions and competition[125]. - The company has a competitive edge in technology, having formed partnerships with leading research institutions and companies to enhance its product offerings in bridge components and rail transit systems[63]. Financial Management - The total pre-tax remuneration for the chairman, Xiao Guanghui, is 833,800 CNY[172]. - The total pre-tax remuneration for the general manager, Xia Yulong, is 834,400 CNY[172]. - The company has established a comprehensive compensation management mechanism to ensure that executive pay is closely linked to overall company performance and individual contributions[184]. - The company is committed to continuously optimizing its compensation policy to align with long-term strategic goals and market changes[185].

成都市新筑路桥机械股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6385 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 r and the state 会计师 李 今 所（特殊普通合 i Certified Public Accountants (Shecial Slenera 审计报告 上会师报字(2025)第 6385 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新筑股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: 1 会会计师 李务所（特殊善通合伙） 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"新筑股份")财务 ...

关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6965 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 十 师 李 务 所 （特殊善通合伙） liod Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 计师 李务所（特殊善通合伙） Bertiliod Publio Secountants (Shocial General Partnership) 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6965 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册 ...

关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期 满标的资产减值测试专项审核报告 上会师报字(2025)第 7044 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"贵公 司"）管理层编制的《关于支付现金购买资产业绩承诺期之标的公司业绩承诺实现情 况及业绩承诺期满标的资产减值测试的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了 专项审核。 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Bontiliad Public Accountants (Shocial Seneral Yartnership) 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况及 业绩承诺期满标的资产减值测试 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7044 号 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引--上市类第1号》 的有关规定,以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展(控股)有限责 任公司附条件生效的业绩承诺补偿协议》及《附条件生效的业绩承诺补偿协议之补 充协议》的约定编制专项说 ...