证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-059 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间： ...

一、申请授信的基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向汇丰银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向汇 丰银行（中国）有限公司成都分行（以下简称"汇丰银行"）申请授 信，具体情况如下： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-056 上述融资业务具体以公司与汇丰银行签署的相关协议为准。 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十五次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向 汇丰银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司 向汇丰银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 （一）授信额度：敞口额度不超过 5,000.00 万元。 （二）授信期限：不超过 12 个月。 （三）授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 4.0%）。 （四）担保方式：信用。 （五）借款目的：补充流动资金。 （六）授信主体：汇丰银行（中国）有限公司成都分行。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 本 ...

（一）新筑交科向招商银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 1,000.00 万元。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-057 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行"）申请授信， 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新 筑"）拟分别向广发银行股份有限公司成都分行（以下简称"广发银 行"）、成都银行股份有限公司新津支行（以下简称"成都银行"）和 中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称"光大银行"） 申请授信，具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 2、授信期限：不超过 12 个月。 3、授信品种：国内保函（单笔业务期限不超过 3 年，保证金比 例 30%）。 4、担保方式：信用。 5、授信目的：流动经营周转。 6、授信主体：招商银行股份有限公司成都分行。 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-058 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第五次临时股东大会的议案》。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年8月26 日9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 8 月 19 日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-054 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次 会议已于 2024 年 8 月 5 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于变更会计 师事务所的审核意见》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。 本议案内容详见 2024 年 8 月 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-055 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）。 3、变更会计师事务所的原因：成都市新筑路桥机械股份有限公 司（以下简称"公司"）原审计机构大信已连续 8 年为公司提供审计 服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公 司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，为确保公司审计工作的合 规性、独立性和客观性，经公开招标，公司拟聘任上会为公司 2024 年 度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 1 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 7 月 29 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份 ...

特别提示： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-053 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年7月29日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 7 月 29 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年7月29 日9:15-15:00。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-052 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 7 月 29 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-051 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15：00。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 2024 年 7 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表 ...