证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-049 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的公告》（公告编号：2024- 050）。 2、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意聘任贾珺女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 其简历详见附件。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。本 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-050 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保对象为成都市新筑路桥机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以 下简称"川发磁浮"），其最近一期资产负债率已超过 70%，提醒投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司拟与全资子公司川发磁浮签署转让协议，将公司与德国马克 斯·博格国际欧洲公司（以下称"博格公司"）于 2018 年 3 月 15 日 签署的《关于博格磁浮交通系统的技术许可协议》（以下简称"《技术 许可协议》"，"博格磁浮交通系统"简称"TSB"）转让给川发磁浮，并 由川发磁浮与博格公司进一步深化双方在磁浮交通系统业务方面的 合作。根据《技术许可协议》约定，经与博格公司协商，公司拟向博 格公司出具《不可撤销的担保》，以确保川发磁浮能按时、完整地履 行其在《技术许可协议》及其补充协议项下的合同义务。 2024 年 7 月 12 日，公司第八届董事 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for the first half of 2024 is expected to be a loss between 165 million to 205 million CNY, compared to a loss of 150.54 million CNY in the same period last year, indicating an increase in loss by 14.45 million to 54.45 million CNY[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 180.4 million to 220.4 million CNY, compared to a loss of 152.67 million CNY in the same period last year[2] - The basic earnings per share is expected to be a loss between 0.2145 CNY to 0.2665 CNY per share, compared to a loss of 0.1957 CNY per share in the same period last year[2] Reasons for Increased Loss - The increase in loss is primarily due to the company's cautious approach in preparing asset impairment provisions and credit impairment losses, which have increased year-on-year[4] - Despite a significant increase in delivery volume and operating revenue in the rail transit industry, the profit level has declined due to the aforementioned asset impairment impacts[5] Financial Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, and specific financial data will be disclosed in the 2024 semi-annual report[6]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-047 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年7月8日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 7 月 8 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共15 人，代表股份 264,060,068 股， 占公司有表决权股份总数的 34.3306%。其中：通过现场方式参会的股 东5人，代表股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-046 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 22 日、2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》、《关于 2024 年第三次临时股东 大会取消部分议案暨补充通知的公告》。本次股东大会采取现场和网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会 的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-045 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分 议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 6 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编 号：2024-043）。 本次股东大会审议的议案中，鉴于《关于子公司拟投资建设新龙 项目和乡城项目的议案》涉及的光伏发电项目投资总额约 29.44 亿 元，公司主要股东预计无法在本次股东大会召开日前完成对该议案投 票表决的前置程序。公司本着谨慎性原则，为股东提供更充足的表决 时间，经第八届董事会第十三次会议审议，同意本次股东大会取消《关 于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-044 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次 会议已于 2024 年 7 月 2 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的 公告》（公告编号：2024-045）详见 2024 年 7 月 4 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-041 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申 请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）的全 资子公司唐山讯泽新能源科技有限公司（简称"唐山讯泽"）拟向中 国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行（下称"邮政储蓄"）申请 授信，由晟天新能源提供全额全程连带责任保证担保。具体情况如下： （一）授信额度：不超过 4,843.00 万元。 （二）授信品种：固定资产贷款（利率不超过 3.4%/年）。 （三）授信期限：不超过 180 个月。 （四）借款目的：河北曹妃甸 16.249MW 分布式项目（以下简称 "曹妃甸项目"）建设。 （五）担保方式：曹妃甸项目电费收费权质押、四川晟天新能源 发展有限公司提供全额全程连带责任保证担保。 （六）授信主体：中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行。 该笔融资业务具体以与邮政储蓄签订的 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-042 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融 资性售后回租的公告 | 租赁公司 | 中建投租赁 | | --- | --- | | 租赁标的物 | 公司部分固定资产 | | 租赁物价值 | 根据成都市川衡资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的资产预 | | | 评估报告书，在2024年6月3日，评估净值23,548.53万元 | | 权属 | 公司 | 2024 年 6 月 21 日，公司第八届董事会第十二次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与中 建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的议案》。公司与中建投租 赁和华润租赁不存在关联关系，本次交易不构成《深圳证券交易所股 票上市规则》规定的关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次 交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、公司与中建投租赁开展融资性售后回租 | （一）中建投租赁基本情况 | | --- | | 名称 | 中建投租赁股份有 ...