成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级 管理人员以及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-094 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日与内江投资控股集团有限公司、大连融科储能技术发展 有限公司、四川省兴欣钒科技有限公司（以下简称"兴欣钒"）签订 了为期 5 年的《战略合作框架协议》（内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：2023- 088），公司拟通过与国内领先的钒液流电池储能行业头部企业合作， 布局和发展钒电池相关业务。 为落实上述协议的约定和业务合作，公司与兴欣钒于 2023 年 12 月 15 日在四川省成都市签署了《合资协议》，双方将共同出资设立四 川发展兴欣钒能源科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记 为准，以下简称"目标公司"或者"合资公司"）。目标公司注册资本 为 10,000 万元，公司以货币出资 6,0 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-096 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》的相关规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第四次会议审 议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订了《股东大 会议事规则》的部分条款，本次《股东大会议事规则》修订尚需提交 公司股东大会审议。具体如下： | | 程》和其他相关法律、法规的规定，制 | | --- | --- | | | 定本规则。 | | 第七条 公司不得对无实际控制权的 | 第七条 公司不得对无实际控制权的 | | | 企业提供担保，下列对外担保行为，须 | | 企业提供担保，下列对外担保行为，须 | 经股东大会审议通过： | | ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-095 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修订了《公司章程》的部分条款，本次章程修订尚需提交公司股东大 会审议。具体如下： 原条款 修订后条款 第四十二条 公司不得对无实际控制 权的企业提供担保，下列对外担保行 为，须经股东大会审议通过： …… （三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过 本公司最近一期经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%且 绝对金额超过 5000 万元人民币； …… 第四十二条 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市新筑路桥机械股份有限责任公司（以下 简称"公司"）治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促 进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《成都市新筑路桥机 械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-098 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会通知《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-089）详见刊 登在 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 2023 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获 得股东大会批准。 2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到股东新筑投资集 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-091 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 广发银行股份有限公司成都分行（以下简称"广发银行"）申请授信， 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新 筑"）拟分别向上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银 行"）和兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申 请授信，具体如下： （一）新筑交科向广发银行申请授信 1 1、授信额度：不超过 1,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 12 个月。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.7%）。 4、担保方式：信用。 5、借款目的：补充流动资金。 6、授信主体：广发银行股份有限公司成都分行。 （二）长客新筑向上海银行申请授信 1、授信额度：敞口不超过 10,000.00 万元。 2、授信期限： ...