证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-085 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚情况以及相应整改 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑股 份"）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证 券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（以下简称"深圳交易所"）等监管部门的有关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开公司第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。根据向特定对象发行股票审核要求，经自查，现将最近五年 公司被证券监管部门和交易所采取的主要监管措施或处罚的情况及 整改措施公告如下： 一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 1 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门采取 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行拟募集资金总额预计不超过 89,531.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于偿还金融机构贷款，以优化公司的资产负债结 构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应金融机构贷款的进度不 一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对 相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决 议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行 调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东四川发展下属全资子公司全额认购，四川发展合计 持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时， 控股股东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司 后续发展提供了有力的资金支持， ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 特此公告。 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对 象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等议案，《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2023 年 11 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向 特定对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。基于公司 本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定 对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-083 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致 行动人免于发出要约增持公司股份的公告 鉴于本次向特定对象发行不会导致公司实际控制人变更，有利 于公司长远发展，且四川发展轨交投资已承诺其认购的本次向特定 对象发行的新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让（若后续相关 法律法规、证券监管部门规范性文件发生变更，则上述锁定期相应 调整），符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持 股份的情形。 因此，公司董事会提请股东大会审议批准认购对象及其一致行 动人免于发出要约。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避 表决，独立董事已发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议 通过。 特此公告。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于发出要约增持公司股份的议案》。 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第八次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-076 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第一次 会议。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为黄晓 波先生、罗哲先生。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举肖光辉先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举肖光辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会 议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 2、审议通过《关于董事会战略委员会换届选 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监 和内部审计部门负责人的审核意见 江 涛 罗 珉 罗 哲 肖光辉 夏玉龙 2023 年 11 月 13 日 经审查，贾秀英女士和龚勇先生任职资格分别符合担任上市公 司财务总监和内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，同意提交公司第八届董事会第一次会议审议。 （下接签字页） （本页无正文，为董事会审计委员会关于聘任公司财务总监和内部 审计部门负责人的审核意见之签字页） 董事会审计委员会委员签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员工作细 则》，我们对公司财务总监人选贾秀英女士和内部审计部门负责人人 选龚勇先生的履历进行了审查，现发表审核意见如下： ...

独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第一次 会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立 意见： 一、经审阅公司高级管理人员候选人夏玉龙先生、贾秀英女 士、张杨先生、杨丽女士的履历等材料，上述人员不存在《深圳证 券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近36个月未受过 中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。董事会秘书人选张杨先生任职资格亦符合担任上市公司董事 会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、我们同意续聘夏玉龙先生为公司总经理、续聘贾秀英女士为 1 ...

现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-075 网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15- 15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次 会议于 2023 年11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半数监事推选， 本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 ...