烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-026 烟台双塔食品股份有限公司 （1）薪酬与考核委员会（3 人） 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第七次会议于2024年4月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的实际情况，对 薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整后明细如下： 主任委员：孙心意 委员：隋 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-021 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2024年第一季度报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-022 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 烟台双塔食品股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票 ...

烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2024-023 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,455,941,328, representing a 3.13% increase compared to CNY 2,381,327,777 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 93,238,302, a significant increase of 129.98% from CNY 310,986,002 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities reached CNY 230,694,606, marking a 142.22% increase compared to CNY 95,241,261 in 2022[17] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, a 132.00% increase from a loss of CNY 0.25 per share in 2022[17] - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,804,579,987, a decrease of 3.04% from CNY 3,923,893,280 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.42% to CNY 2,554,879,637 from CNY 2,356,410,830 in 2022[17] Market and Product Strategy - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally, with a diverse product range including noodles and plant-based proteins[4] - The company is focusing on the dietary fiber market, highlighting a significant gap in fiber intake among urban residents, with a deficiency rate of 65%-70% in major cities[30] - The global market for alternative proteins is projected to grow significantly, with a market share increase from 2% in 2020 to 11% by 2035, driven by technological innovation and regulatory support[31] - The company's main businesses include pea protein, vermicelli, and dietary fiber, focusing on optimizing product structure and enhancing product value[32] - The company has established a dual sales model, focusing on domestic sales for vermicelli and international sales for protein products, enhancing market reach[36] Operational Efficiency and Management - The company has established a comprehensive "1+N" circular economy industrial chain, enhancing the value of by-products and reducing overall costs[41] - The company is focusing on high-efficiency extraction technology for pea protein to improve product value and reduce resource waste[58] - The company is committed to achieving zero waste management across the entire industry chain through innovative technologies[58] - The company has a dedicated investor relations management team to ensure equal access to information for all shareholders, with a participation rate of 49.00% in the 2022 annual general meeting[85] - The company has a fully independent financial management system, with no shared bank accounts with controlling shareholders[83] Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by regulatory authorities[81] - The company has established a complete production and sales system for its main products, including noodles, starch, protein, and fiber[82] - The company has a transparent information disclosure policy, adhering to relevant laws and regulations to ensure timely and accurate reporting[81] - The company has maintained a clear and transparent decision-making process for profit distribution, ensuring compliance with regulations[108] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[113] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented a closed-loop circular economy development model for wastewater treatment[120] - The company has updated its pollution control facilities and management systems to ensure compliance with environmental standards[120] - The company reported a total COD emission of 8.8 tons, which is below the regulatory limit of 40 mg/l, indicating effective pollution control measures[121] - The total nitrogen emission was recorded at 1.6925 tons, significantly lower than the regulatory limit of 2 mg/l, demonstrating compliance with environmental standards[121] - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including a pollution monitoring plan registered with national authorities[123] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 776, including 640 from the parent company and 136 from major subsidiaries[104] - The company has a competitive salary policy aimed at attracting and retaining various technical, professional, and managerial talents[105] - The company emphasizes a performance-based remuneration system to motivate management and retain talent[95] - The company has maintained a stable management team with no significant changes in key positions during the reporting period[94] - The company has established a talent cultivation strategy, focusing on employee development and training to enhance workforce capabilities[126] Shareholder and Financial Structure - The total number of ordinary shareholders increased from 58,601 to 60,314, reflecting a growth of approximately 2.9%[170] - The largest shareholder, Zhaoyuan Junxing Agricultural Development Center, holds 32.23% of shares, totaling 397,660,137 shares, with a decrease of 2,000,000 shares during the reporting period[171] - The company has a total of 41,626,408 shares under the employee stock ownership plan, representing 3.37% of total shares[171] - The company reported a cash dividend of RMB 37,010,895, which represents 3.49% of the total distributable profit of RMB 1,059,653,853.34[109] - The company has not engaged in any share repurchase or other forms of cash distribution during the reporting period[109] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings through new product development and technological advancements[89] - The management emphasizes a long-term growth strategy, aiming for sustainable profitability and shareholder value enhancement[90] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[90] - Future outlook includes strategic investments in research and development to innovate product lines and improve competitiveness[89] - The company aims to leverage its established brand reputation to capture a larger share of the food industry market[90]

烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007786 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007786 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 19 日 烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和本公司《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定召开股东大会，完善股东大会运作机制，保证股东能够依法行使 权利，切实保障股东的合法权益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 全体股东均有权出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等 各项权利。股东出席股东大会应当遵守有关法律、行政法规的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

烟台双塔食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东 大会，了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，促进公司规范运作。 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体情况如下： | 会 议 | | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 次 | | 时 间 | | | | | | | 1、《2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | ...

烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关法规规定特制定本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （五）行使法定代表人 ...