证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-017 烟台双塔食品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 附件： | 公司章程修订对比表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,233,696,500 元。 | 1,233,696,500 元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | | 注册资本总额变更时，需在股东大会通过同 | | | 意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 | | | 需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 | | | 授权董事会具体办理注册资本的变更登记 | | | 手续。 | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所 ...

烟台双塔食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"、"本公司"或"公司")为了适应公 司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套 指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深 圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 烟台双塔食品股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-010 特此公告。 附件：补选第六届董事会非独立董事候选人简历 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）原第六届董事会非独立董事丛 臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六 届董事会非独立董事的议案》，同意推选姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简 历详见附件。 本次补选非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张宝国，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，执行主任， 执业于山东智宇律师事务所。张宝国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之 间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份。 张宝国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 1 （张宝国） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-018 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为： 2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-011 烟台双塔食品股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）于 2024 年 4 月 19 日第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项发 表了意见。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、 高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 烟台双塔食品股份有限公司 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会 秘书以 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵慧娜） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"），本人任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵慧娜，女，中国籍，1990 年出生，本科学历，毕业于山东科技大学泰山科技 学院，曾就职于山东鼎然律师事务所，后执业于山东慧彦律师事务所。赵慧娜女士 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-007 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第五次会议于2024年4月8日以电话的形式发出会议通知，并于2024年4月19日以 现场的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大 会审议。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《2023年度报告》全文刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度报 告》摘要刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》，并同意提交公司2023年年度股 ...

烟台双塔食品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003441 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 烟台双塔食品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 ...

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 烟台双塔食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公 ...