烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司监事会 对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第六届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引 1 号》"）及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的有关规定，对《烟台 双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2023 年员 工持股计划（草案）》"）进行了认真审阅，现就本次员工持股计划相关事项 发 表核查意见如下： 1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工 持股计划的情形； 4. 公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本次员工持股计划相关 事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《2023 年员工持股计划（草案）》，制定 程 序合法、有效； 2. 公司编制《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，《2023 年员工持股 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 1 （三）本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工 持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 烟台双塔食品股份有限公司 风 险 提 示 （一）烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，存在不确定性。 烟台双塔食品股份有限公司 特 别 提 示 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-059 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月 25日召开第六届董事会第三次会议，会议决议召开2023年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月20日（周五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年10月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年10月20日9:15至15:00期间 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-058 烟台双塔食品股份有限公司 关于变更股份回购用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，拟对 2020 年 11 月 28 日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的方案》（以下简称"2020 年度回购方案"）、2021 年 10 月 25 日 第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》（以下简称"2021 年度回购方案"）中回购股份用途由"回购的股 份将用作股权激励计划"变更为"回购的股份将用于实施员工持股计划"。若未能 在股份回购完成之后相关法律法规规定的期限内实施上述员工持股计划，未转让部 分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。除此之外，回购方案中其他内 容均不做变更。现就有关事项公告如下： 截止到 2022 年 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-056 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第三次会议于 2023 年 9 月 12 日以电话的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更股份回购用途的议案》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见刊登在 2023 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。 董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生对本议案回避表决。 2、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定了《2023 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）。董事会对本员工持股计划作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和 法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一 步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长 期、持续和健康发展。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 二〇二三年九月 1 烟台双塔食品股份有限公司 目 录 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | 第二章 | | 员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格 7 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期限及锁定期限 10 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 15 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益分配 22 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更和终止 26 | | 第八章 | | 附则 27 | 烟台双塔食品股份有限公司 释 义 本计划中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 简 称 | 释 义 | | --- | --- | | 双塔食品/公司/本公司 | 烟台双塔食品股份有限公司 | | 员工持股计划/本计划/本员工持 股计划 | 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 本计划草案 | 《烟台双塔食品股份有限 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-057 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》。 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会主席臧庆佳先生对本议案回避表决。 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小 股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。 烟台双塔食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监事 会第三 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关 法律、法规及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更股份回购用途的独立意见 公司变更部分回购股份的用途，回购方案中其他要求均不作变更，本次变更符合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定。 公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规的有关规定。本次变更回购股份用途，是结合公司发展战略，基于公 司可持续发展和价值增长考虑，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，有利 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 （一）烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，存在不确定性。 风 险 提 示 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 （三）本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工 持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 烟台双塔食品股份有限公司 特 别 提 示 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 ...