烟台双塔食品股份有限公司 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，具体情况如下： | 会 | 议 | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 | 次 | 时 间 | | | | | | | 1、《2023 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | | 4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | 第 六 | 届 监 | | | 证券时报 | | | | | 5、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； | | | 事会第 | 五 | 2024-04-19 | | 上海证券报 | | | | | 6、《2023 年度利润分配预案》； | | | 次会议 | | | | 证券日报 | | | | | 7、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； | 巨潮资讯网 | | | | | 8、《关于为子公司提供担保的议 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-024 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 7、会议出席对象： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的 议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00开始； 网络投票时间：2025 年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-017 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日以电话形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年度股东大 会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对 2024 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品 股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-016 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十三次会议于2025年4月16日以电话的形式发出会议通知，并于2025年4月28日 以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度报告》及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东会 审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《2024年度报告》全文刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上，《2024年度报 告》摘要刊登在2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》，并同意提交公司202 ...

关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2025年4月 28日经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于关 于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，现将相关内容公告 如下： 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-018 烟台双塔食品股份有限公司 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因 发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分 配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案基本情况 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2024年 度实现的归属于上市公司的净利润为9461.53万元，母公司净利润为7570.97万元。 依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取 法定盈余公积金757.1万元后，截 ...

烟台双塔食品股份有限公司 ิธริด | 容 诚 审计报告 容诚审字[2025]100Z2222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 发现了 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 127 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z2222 号 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

容诚审字[2025]100Z2221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 烟台双塔食品股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双塔 食品董事会的责任。 (此页无正文,为双塔食品容诚审字[2025]100Z2221 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 姚瑞 计师 78 中国注册会计师: 01704978 刘常明 中国·北京 中国注册会计师: 段立伟 2025 年 4 月 28 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宝国） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股 东尤其是中小股东的合法权益。 张宝国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 1 烟台双塔食品股份有限公司 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人 的情形。 任期内在专门委员会任职情况：第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员 本人经 ...

烟台双塔食品股份有限公司 利润分配管理制度 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 利润分配管理制度 为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续 发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定 公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提 取任意公积金。公司弥补亏损 ...