烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-011 烟台双塔食品股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）于 2024 年 4 月 19 日第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项发 表了意见。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、 高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 烟台双塔食品股份有限公司 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会 秘书以 ...

烟台双塔食品股份有限公司 （谢光义） 各位股东： 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"），本人任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 谢光义，中国国籍，1963 年出生，1987 年毕业于南开大学，本科学历；1989 年 4 月至 1993 年 2 月在栖霞市人民法院工作；曾就职于山东华业兴律师事务所、 山东平和律师事务所律师、山东三和德通律师事务所 ...

关于公司董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-005 烟台双塔食品股份有限公司 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事丛臻亭 先生的辞呈。丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，丛臻亭先生离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响董事会的正常运行，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将在法定期限内 尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，丛臻亭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。丛臻亭先生离职后，不再担任公司其他职务。 丛臻亭先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-006 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份办理了补充质押，具体事项如下： 一、本次补充质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次补 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 充质押 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | 股份数 | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | | 日 | ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-004 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的 部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、本次质押基本情况 | | 是否为控 | 本次补 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 充质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 股份数 | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | | 量 | 比例 | 比例 | ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-003 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 质押起始日 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 君兴 | | | | | | | 齐鲁银行股份 | | 农业 | 是 | 3,500,000 | 0.87% | 0.28% | 2023.3.29 | 2024.3.4 | 有限公司烟台 | | | | | | | | | 招远支行 | 二、股东股份累计质 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-002 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份办理了补充质押，具体事项如下： 一、本次补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次补 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 充质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | 股份数 | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | 量 | ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-073 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次 持有人会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2023 年员工持 股计划（草案）》 的规定。会议形成如下决议： 1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》。 根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办 法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等 职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任 期为本期员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 41,626,408 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-072 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 一、本次员工持股计划的股票来源情况 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股 股票。 公司于 2020 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于 股份回购完成暨股份变动的公告 》。截止 2021 年 1 月 11 日，公司累计通过回购 烟台双塔食品股份有限公司 专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 26,440,750 股，占公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本的 2.1265%，成交总金额为 399,902,615.83 元（含交易费用等）。 本次股份回购完成后，公司于 2021 年 1 月 19 日开始实施《2021 年限制性股票激励 计划》，将其中 969.35 万股用于 2021 年度限制性股票激励计划，因本次激励计划 未能达到考核指标，969.35 万股分两次全部注销，详 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司") 近 日接到董事长杨君敏先生通知，获悉其持有本公司的部分股份进行了补充质 押及延期购回，具体事项如下： | 杨君 | | 6,500, | 4.30% | | | | 2023. | 2024. | 国泰君安证券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 敏 | 是 | 000 | | 0.53 % | 否 | 是 | 12.08 | 12.06 | 股份有限公司 | ---- | | 杨君 | 是 | 25,000 | 16.54 | 2.03 | 否 | 否 | 2022. 12.09 | 2024. 12.06 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 延期 | | 敏 | | ,000 | % | % | | | | | | | 烟台双塔食品股份有限公司 | ...