南通江海电容器股份有限公司 ———张斌 各位股东及股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）董事会 2023年度，本人任职期间，公司共计召开了1次董事会会议，本人亲自出席 了1次。 （二）股东大会会议 2023年度，本人任职期间，公司未召开股东大会。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 任职期间，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为 公司2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。任职期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事 项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ———沈小燕 各位股东及股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）董事会 2023年度，本人任职期间公司共计召开了6次董事会会议，本人亲自出席了 6次。 （二）股东大会会议 2023年度，本人任职期间公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2 次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-018 南通江海电容器股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计关联交易类别和金额 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2024年度全年预计日 常经营关联交易发生情况汇总如下： （单位：万元） | 关联交易 | | | | 2023 年度 | 2024 年度 | 2024 年度截 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 交易内容 | 关联人 | 定价原则 | 交易金额 | 预计交易 | 止披露日已 | | | | | | | 金额 | 发生金额 | | 公司向关 | 销售原材料（半成品） | 宇东 | 市场定价 | 7.96 | 50 | | | 联方销售 | 销售原材料 | 海美 | 市场定价 | 53.62 | 600 | 14.58 | | 商品 | 销售产成品 | 海美 | 市场定价 | 533.27 | 1800 | 41.7 | | | ...

南通江海电容器股份有限公司2023年度独立董事述职报告 ———古群 各位股东及股东代表： （二）股东大会会议 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2023年度，公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 （一）董事会 任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案 及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东， 特别是中小股 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,南通江海电容器股份有限公司(以下"公司")董事会全体成员严格 遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关 规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管 理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司第五届董事 会、第六届董事会均由9名董事组成，其中：独立董事均有3名。现将董事会2023 年度工作报告如下，并据以向2023年度股东大会报告工作。 一、公司经营情况 2023 年，特别是下半年，行业景气度低、需求不足、内卷加剧，拉低年度发 展预期和经营绩效。公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，拓展、深耕客户， 增强核心竞争力，努力实现了营收和盈利的增长，也为公司持续、健康发展进一 步夯实了基础。2023 年公司主要业务发展如下： 4、超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础，传统应用市场 策略性推进，新兴应用蓬勃兴起，调频、节能环保应用起步稳、加速快。 5、公司"四航"人才梯队培养规划加速推进，各层级人才跃位进岗，软实 力进一步提升 ，ESG 工作持续推进。 二、公司治 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 2,981,468 股，占公司总股本的 0.35%，最高成交价为 17.39 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，成交总金额为 50,987,618.06 元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中的回购价格上限，本次回购符合相关法律、法规的要求，符合既定的回购股 份方案。 二、其他相关说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定。具体说明如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公 司决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回 ...

特此公告！ 南通江海电容器股份有限公司 2024 年 3 月 23 日 南通江海电容器股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保 证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项 目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充流动资金，补 充期限为不超过 12 个月，起止时间为 2023 年 4 月 21 日-2024 年 4 月 21 日。到 期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。（详见 2023 年 3 月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-007 南通江海电容器股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公 司决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激 励计划或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 20 元/股，回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见 2024 年 2 月 1 日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《南通江海电容器股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-002）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开 ...

中信证券股份有限公司 关于 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年三月 声 明 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件 的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情 况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《南通江海电容器股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文 件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人 披露的文件内容不存在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披 ...

南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：南通江海电容器股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江海股份 股票代码：002484.SZ 信息披露义务人名称：浙江省经济建设投资有限公司 注册地址：浙江省杭州市天目山路 166 号 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区文晖路 303 号浙江交通大厦 1716 股份变动性质：协议转让 签署日期：二零二四年三月 1 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在南通江海电容器股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式在南通江海电容器股 ...