浙江金固股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年审计工 作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 | | | 人 | | 上年末执业 | | | 注册 ...

股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2025-013 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担 任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格 遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的 审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请 公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 浙江金固股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

浙江金固股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 浙江金固股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为进一步规范公 司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投 资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会 公告〔2023〕61号）及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《未来三年股东回报规 划（2025年-2027年）》(以下简称"本规划")，主要内容如下： 一、规划制定的考虑因素及目的 公司立足于长远、可持续的发展，在制订本回报规划时，综合考虑了公司实 际情况、长远战略、盈利能力、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性，保证投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、利润分配的原则、形式 （一） 利润分配的原则 公司 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-015 浙江金固股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙江金固股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 等值 5000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东大会审 议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点 的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 5000 万美 元或其他等值外币。 本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，已经公司董事会全票审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司在日常经营活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风 险，公司拟继续开展外汇衍生品交易 ...

浙江金固股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 3,358,195,279.00 元，同比增长 0.02%；实现 归属于上市公司股东净利润 23,182,104.15 元，同比下降 27.66%。现将 2024 年 度财务决算报告如下： 一、财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕8208 号），认为：后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金固股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、2024 年度公司合并报表范围变化 2024 年度，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 35 家。 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 人民币：元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 资产总额 9,406,451,382.40 7,936,517,223.17 18.52% 其中：流动资产 4,069,985,249.10 2,976,732, ...

关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事高云川 先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，高云川先生请求辞去第六届董事会 董事职务，辞职后，高云川先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，高云川先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。高云川先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，高云川先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。高云川先生在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护 了公司和全体股东的权益。公司董事会对高云川先生在担任公司董事期间所做的 工作表示衷心感谢！ 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-019 浙江金固股份有限公司 二、关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的情况 公司于2025年4月25日召开了第六届董 ...

浙江金固股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-016 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 29 | 4 | 2024 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍钢金固（杭州） | | | | | | 日披露的《关于 | | | 向关联人采 | | | 91,132.65 2024年度日常性 | | | | | | 购商品 | 金属材料有限公 | 钢材 | 110,000 万元 37.41 17.15 万元 关联交易的公 | | | | | | 司 | | | 告》（公告编号： | | | | | | | | | | | 2024-017） | | | | | | | 2024 年 4 月 | 29 | | | | | | | | 日披露的《关于 | | | | | | 向关联人出 | 鞍钢金固（杭州） | 加工费、 | 7,670.61 202 ...

浙江金固股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司项目建设和生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称"金 固股份"或"公司"）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车 零部件制造有限公司（以下简称"南宁阿凡达"）提供总金额不超过 20,000 万 元人民币（含 20,000 万元）的担保额度。 2025 年 4 月 25 日，金固股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为子公 司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且 不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 5000 万元 | | 法定代表人 | 金佳彦 | | 注册 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-022 浙江金固股份有限公司 关于子公司为母公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 法定代表人：孙锋峰 注册资本：995,439,065元人民币 成立日期：1996年06月24日 经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽 车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营)，热浸铝、小五金加工， 钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）， 金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售,房地产的开发与 1、为满足浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）经营 管理及发展的需要，公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金 固"）和山东金固汽车零部件有限公司（以下简称"山东金固"）拟为公司提供 连带责任保证担保，其中成都金固为母公司提供的担保额度为7亿元、山东金固 为母公司提供的担保额度为 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江金固股份有限公司 随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模较大。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不 定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩 的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交易业 务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模较大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳 ...