浙江金固股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-040 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下 ...

浙江金固股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交 易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙江金固股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-037 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-038 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年8月19日以专人送达方式发出，会议于2024年8 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

浙江金固股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》 等法律、法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。 公司证券部是公司内幕信息管理的日常工作部门。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管 部门报备，内 ...

浙江金固股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露 的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正" 的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第七条 内部审计部门应设审计负责人一名，负责审计部门的全面工作。审 计负责人须经审计委员会提名，由董事会任免。 公司应披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东 及实际控制人是否存在关联关系等情况。 第八条 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-036 浙江金固股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《 上 海 证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《 上 海 证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告 编号：2024-011）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018） 及《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-035 浙江金固股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

浙江金固股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：20240711 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 | | | 东方财富证券：李京波、付丹蕾； | | 活动参与人员 | 亘曦投资：庄延； | | | 华福证券：陈栎熙 | | 时间 | 2024年7月11日（13:45-16:00） | | 地点 | 公司 | | 形式 | 一对多交流 | | | 一、金固股份基本情况 | | | 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营 | | | 业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首 | | | 批"国家汽车零部件出口基地企业"，被中国汽车工业 | | | 协会评选的"中国汽车零部件车轮行业龙头企业"，被 | | | 国家工信部评为绿色工厂，被评为国家知识产权示范企 | | | 业，入选浙江省"专精特新"企业名单。 | | | 公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和 | | 交流内容及具体问 | 客户需求为导向，进行科技成果产业 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 19 million and 28 million CNY, representing a year-on-year increase of 269.42% to 349.67% compared to a loss of 11.21 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 13 million and 19 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 186.45% to 226.35% from a loss of 15.04 million CNY in the previous year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.02 and 0.03 CNY, compared to a loss of 0.01 CNY per share in the same period last year[3]. Product Performance - The company's Avatar low-carbon wheels have gained traction in the market, supplying major domestic and international passenger and commercial vehicle manufacturers, contributing to improved overall profitability[4]. Forecast and Audit - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an external auditor[5].