目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 永强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2024〕2337 号 三、内部控制的固有局限性 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 《浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度报告》经公司六届十八次董事会审议通 过，全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，加强与投资者 的深入交流，使投资者更加全面、深入的了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采 用 网 络 远程 的 方 式举 行 ，投 资 者 可登 陆 全 景网 " 投资 者 关 系互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先 生；公司董事、常务副总裁、财务负责人施服斌先生；独立董事胡凌先生；董事会秘书 王洪阳先生。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号 ...

浙江永强集团股份有限公司 根据股东大会授权，公司决定利用自有资金本金金额不超过10亿元进行证券投资。 2023 年，已处置证券投资实现投资收益 541.73 万元，报告期确认的证券投资公允价值 变动损益 1,848.94 万元。 2023 年公司股票账户初始投资成本 59,111.53 万元，报告期损益 3,606.43 万元。 报告期末持有市值前 10 名的股票投资情况： | 证券品种 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | | （元） | （股） | （股） | （元） | （元） | | | 股票 | 00700 | 腾讯控股 | 531,738,927.19 | | | 775,500.00 1,464,800.00 391,112,104.05-29,466,476.19 | | | | 股票 | 00981 | 中芯国际 | 19,628,292.00 7,104,500.00 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-009 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通 过了《关于审议注销子公司的议案》，同意注销全资子公司永强（香港）有限公司的全 资子公司Royal Garden Corporation（美国皇家庭院），并授权公司管理层负责办理相 关该公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见2022年12月16日在公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。 近日公司已办理完成Royal Garden Corporation（美国皇家庭院）的注销手续。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年四月十二日 浙江永强集团股份有限公司 关于子公司完成注销的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-008 浙江永强集团股份有限公司 关于实际控制人减持计划期限届满未实施减持的公告 股东谢建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年7月13日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-055），公司实际 控制人之一谢建平先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价 方式和/或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过12,760,725股（占本公司当时总股本比 例0.59%）。 公司近日收到谢建平先生（信息披露义务人）出具的《关于减持计划期限届满未实施 减持的通知》，现将具体情况公告如下： 一、 股东减持计划的实施情况 谢建平先生于本次减持计划期间未减持公司股份。 截至本 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-007 浙江永强集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审 议通过，决定以公司自有资金140万元人民币与蔡飞飞女士共同投资设立一家主要从事 销售业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办 理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。上述内容详见公司2024年1月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 日前该标的公司已完成工商注册登记，并领取了临海市市场监督管理局颁发的《营 业执照》。相关信息如下： 名称：台州市永越户外用品有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：蔡飞飞 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2024年01月30日 住所：浙江省台州市临海市大田街道朝阳村临海永金管业有限公司3幢制管车间 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-006 浙江永强集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 名称：浙江永强集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：谢建勇 注册资本：贰拾壹亿陆仟玖佰零壹万陆仟叁佰壹拾叁元 成立日期：2001年06月18日 住所：浙江省临海市前江南路1号 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日和2023年 11月13日召开第六届董事会第十五次会议和2023年第二次临时股东大会，均审议并通过 了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司对回购专用证券账户剩余股份6,720,190股进行注销，并相应减少公司注册资 本。本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由2,175,736,503股变更 为 2,169,016,313 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 2,175,736,503 元 变 更 为 人 民 币 2,169, ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-004 浙江永强集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 经浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审 议通过，决定以公司自有资金140万元人民币与蔡飞飞女士共同投资设立一家主要从事 销售业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办 理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。 鉴于蔡飞飞女士过去十二个月内曾担任公司董事、副总裁，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次交易将构成公司与关联方共同投资的关联交易。 2024年1月24日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于审议与 关联方共同对外投资的议案》，8名非关联董事全票表决通过。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 本次关联交易金额低于3,000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根 据《公司章程》的规 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-003 浙江永强集团股份有限公司六届十五次监事会决议公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年一月二十四日 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同 对外投资的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损 害公司及其他中小股东利益的情况。 《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-002 浙江永强集团股份有限公司六届十七次董事会决议公告 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年一月二十四日 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年1月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2024年1月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 ...