浙江永强集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"） 年报信息披露重 大差错问责管理，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公 司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差错，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报信息披露出现重大差错,对公司 造成重大经济损失或造成不良社会影响的，应当按本制度的规定追究责任。 第四条 年报信息披露发生重大差错，被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施 的，公司应当追究相关责任人的责任。实 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、方式 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第四节 | 股东会的召集 | 8 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 9 | | 第六节 | 股东会的召开 | 10 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事和董事会 | 14 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 14 | | 第二节 | 独立董事 | 16 | | 第三节 | 董事会 | 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （已经2025年7月10日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议批准） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 4 | | 第五章 | 对外担保信息披露 4 | | 第六章 | 责任人责任 5 | | 第七章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 ...

浙江永强集团股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、有序的运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立法人资格的有限 责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形成的 持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法对子 公司享 ...

| 第一章、 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章、 | 目的和遵循原则 2 | | 第三章、 | 责任人和从职人员素质要求 2 | | 第四章、 | 接待工作 2 | | 第五章、 | 责任 4 | | 第六章、 | 附则 4 | | 附件 | 1: 5 | | 附件 | 2： 6 | | 附件 | 3： 7 | | 附件 | 4： 8 | | 附件 | 5： 9 | | 附件 | 6： 10 | （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 规则》 和深圳证券交易所规定的其他应披露事项的相关信息。 第二章、 目的和遵循原则 第四条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资 本市场对公司的了解和支持。 第五条 公司接待工作遵循以下基本原则： (一) 公平、公正、公开原则； 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对 待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开 重大信息。 (二) 诚实守信的原则； 公 ...

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 浙江永强集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《浙江永强集团股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）、《浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）设董事会秘书 1 名。董 事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品德和职业道德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合 ...

（已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江永强集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等 经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出 资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或 减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 浙江永强集团股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的 ...

浙江永强集团股份有限公司 独立董事制度 （已经2025年7月10日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议批准） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 1 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 3 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完 善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

浙江永强集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制规范 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 1 | | 第三章 | 组织机构及其职责 2 | | 第四章 | 远期结售汇业务的审批权限 2 | | 第五章 | 远期结售汇业务流程 2 | | 第六章 | 风险管理与处置 3 | | 第七章 | 信息保密措施 3 | | 第八章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）远期结售汇业 务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《公司章程》《金 融投资管理制度》及《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，结合公司具体实际， 特制定本规范。 第二条 本规范所称"远期结售汇"是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将 来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时， 再按该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三 ...

浙江永强集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第二章 突发事件分类 第五条、 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 突发事件分类 | 1 | | 第三章 | 组织体系 | 2 | | 第四章 | 预警和预防机制 | 2 | | 第五章 | 应急处置 | 3 | | 第六章 | 应急保障 | 4 | | 第七章 | 奖惩 | 5 | | 第八章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条、 为了加强浙江永强集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建 设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事 件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条、 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 ...