北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0246号 致：浙江永强集团股份有限公司 （"贵公司"或"浙江永强"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有 关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由浙江永强第六届董事会第十八次会议决定召开并由董事会 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 2 | | 第四章 | 董事长 | 3 | | 第五章 | 董事会秘书 | 4 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 5 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第八章 | 董事会决议 | 7 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 7 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 7 | | 第十一章 | 附 则 | 8 | 浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江永强集团股份有限公司章程》(以下简 称 ...

浙江永强集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的审批与决策 | 2 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 | 3 | | 第五章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则――第36号关联方披露》和浙江永强集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《章程》的有关规定，为保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，制定本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司5%以上股份的法人（或者 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-036 会议选举监事冯碗仙女士为监事会主席，负责召集和主持监事会会议等工作，任期 与公司第六届监事会相同。 浙江永强集团股份有限公司六届十八次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年5月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年5月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参会监事推选，会议由监事冯碗仙女士主持，经 参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举监事会主席的议 案》； 冯碗仙女士简历详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《关 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股的浙江临海农村商业银 行股份有限公司（以下简称"临海农商银行"）2023年度股东大会审议通过的《2023年 度利润分配方案》和《2023年度转增股本方案》，公司获得临海农商银行2023年度现金 红利856.41万元和新增股本634.38万股。 公司将严格按《企业会计准则》相关规定，对上述分配进行会计处理。 截至本公告日，上述现金红利已全部收到，并全部计入公司2024年度收益。公司仍 持有临海农商银行6.38%的股权。 特此公告。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-034 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年五月七日 ...

浙江永强集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-033 浙江永强集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江永强集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,273,956,692.16 | 2,437,361,482.97 | | -6.7 ...

更正前： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-029 附件 3：授权委托书 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊 载了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中"附件 3" 《授权委托书》中提案 25.00 应选人数填写错误。现对相关内容更正如下： 授权委托书 本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ）， 持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授 权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并依照下列指 示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。 注：采用累积投票制的提案， ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场及视频会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-030 浙江永强集团股份有限公司 关于签署征收与补偿协议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月15日召开的第五届董事会 第二十一次会议审议并通过了《关于审议处置部分土地资产并筹划新建产能的议案》，按 照临海市城市建设发展及规划，公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房 已处于居民区，不再适宜制造业工厂生产。会议授权管理层做好研究合适的土地等相关资 产处置方案相关工作。上述内容详见公司2022年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公 告编号：2022-005） 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于上述水云塘 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 17 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 21 | | 第六章 | | 总裁 ...