浙江永强集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江永强集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生品 的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的 组合。 投资金额：自有资金不超过人民币 2 亿元 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-035 浙江永强集团股份有限公司 关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告 履行程序：该事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过，尚须提交公 司股东大会审议。 风险提示：公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市 场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性 风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、投资情况概述 投资目的：为提高资金使用效率，盘活公司证券资产并提高收益，在不影响公司正 常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产 等方式)开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品，以取得 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-037 4、 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章 程>等制度的议案》，并同意提交股东大会审议； 会议同意根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上 市规则》等相关规定，结合公司实际管理需要，对《公司章程》《公司股东大会议事规 则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管 理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务 内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订，并将《公司股东大会议事规则》 更名为《公司股东会议事规则》；废止原《公司金融投资管理制度》。 根据上述修订并结合实际经营情况，公司决定取消监事会，公司的《监事会议事规 则》随 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》； 公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规的规定，本届董事会提名谢 建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周虎华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-032 浙江永强集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 ...

Group 1 - Zhejiang Yongqiang announced an increase in registered capital for its subsidiary JJD Metal Furniture (Thailand) Co., Ltd. from 5 million THB to 252 million THB, with Hong Kong Yongqiang holding 10% and Singapore Yongqiang holding 90% [1] - The capital increase is part of Zhejiang Yongqiang's global strategic layout and aims to meet the operational funding needs of the Thailand project, adapting to changes in international trade and customer demands [1] - In 2024, Zhejiang Yongqiang achieved revenue of 5.675 billion CNY, with North America contributing 3.112 billion CNY (54.84%) and Europe contributing 2.150 billion CNY (37.87%) [1] Group 2 - The capital increase for Thailand Yongqiang is a continuation of Zhejiang Yongqiang's overseas manufacturing strategy, following a decision in April to invest up to 100 million USD in Hong Kong Yongqiang [2] - The dual-platform investment strategy through Hong Kong and Singapore reflects the company's mature and flexible overseas layout, enhancing capital efficiency and project implementation [2] - This investment will directly support the capacity construction and daily operations of the Thailand project, marking a key step in the company's transition from "manufacturing overseas" to "operating overseas" [2] Group 3 - Zhejiang Yongqiang has established a customer base covering major international supermarkets, including Costco, Home Depot, and Lowe's, enhancing its market influence [3] - The company is expanding its regional channels and leveraging overseas service teams to respond to diverse demands while enhancing brand recognition through partnerships with global outdoor furniture retailers [3] - The company is actively increasing production capacity in Southeast Asia, with its Vietnam factory already operational and the Thailand factory in preparation [3]

《中国证券报》 《上海证券报》 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-031 浙江永强集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六届董事会 第二十四次会议审议并通过了《关于审议处置控股子公司股权的议案》，同意公司以自有 资金1,941.40万元受让控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称"北京联拓"） 持有的易商旅有限公司2.718%的股权、以自有资金9,733.07万元受让北京联拓持有的腾轩 旅游集团股份有限公司（以下简称"腾轩旅游"）股票2,763.6171万股(持股比例25.0028%)， 并授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让协议及其他必 要的法律文件，并办理工商变更备案等相关事项。 上述内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2025-022）。 二、交易的进展情况 近日， ...

上述内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2025-019）。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-030 浙江永强集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六届董事会 第二十四次会议审议并通过，增加对全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称"香港 永强"）的投资，追加投资额不超过1亿美元，并授权香港永强根据其公司及子公司的经营 情况及资金需求，择机对其子公司进行增加投资或进行其他对外投资等。 注册资本：2.52亿泰铢 股权结构：新加坡永强持股 90%，香港永强持股 10%。 香港永强与其全资子公司 JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）于 2025 年 2 月在泰国共同投资设立子公司 JJD 金属家具（泰国）有限公司（以下简称"泰国永强"）， 泰国永 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于受让控股子公司部分投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六届董事会 第二十四次会议审议并通过了《关于审议处置控股子公司股权的议案》，同意公司以自有 资金1,941.40万元受让控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称"北京联拓"） 持有的易商旅有限公司2.718%的股权、以自有资金9,733.07万元受让北京联拓持有的腾轩 旅游集团股份有限公司（以下简称"腾轩旅游"）股票2,763.6171万股(持股比例25.0028%)， 并授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让协议及其他必 要的法律文件，并办理工商变更备案等相关事项。 上述内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2025-022）。 二、交易的进展情况 证券代码：002489 证券简称：浙江永 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-030 浙江永强集团股份有限公司 关于对泰国子公司增资暨完成注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六届董事会 第二十四次会议审议并通过，增加对全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称"香港 永强"）的投资，追加投资额不超过1亿美元，并授权香港永强根据其公司及子公司的经营 情况及资金需求，择机对其子公司进行增加投资或进行其他对外投资等。 上述内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2025-019）。 香港永强与其全资子公司 JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）于 2025 年 2 月在泰国共同投资设立子公司 JJD 金属家具（泰国）有限公司（以下简称"泰国永强"）， 泰国永强主要围绕公司主营业务开展海外产能投资 ...