本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-040 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到实际控制 人之一谢建平的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行了解除质押业务，具体事 项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | 份比例 | 本比例 | | | | | | 动人 | （万股） | | | | | | | 谢建平 | 是 | 2,058 | 18.87% | 0.95% | 2023 年 8 月 14 日 2024 年 5 月 31 日 | | 深圳市中小担小 额贷款有限公司 深圳市中小企业 | | | | 616 | 5.65% ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年2月9日召开四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于审议对外投资的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000万元认缴出资成为宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"博 睿苏菲"）之有限合伙人，占其出资总额的99.0099％，并授权本公司董事长负责办理 本次投资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的 签署等事宜。上述内容详见公司2018年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 二、 进展情况 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-039 博睿苏菲成立于2018年2月1日，合伙期限为自营业执照签发之日起六年。鉴于其合 伙期限届满，全体合伙人决定对其资产进行清算分配，并注销该合伙企业。截止本公告 日 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 华西证券 唐爽爽 参与单位名称 华泰保险 吴张爽 及人员姓名 彤源投资 左艾眉 时间 2024年5 月24日 公司 地点 上市公司接待 董事会秘书王洪阳 人员姓名 主要内容如下： 一、 签署承诺书 二、 欧洲和北美的市场情况？ 北美市场中客户比较集中，欧洲相对分散一些。2023年度的收 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-038 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通 过了《关于审议永强（香港）有限公司投资设立子公司的议案》，决定由公司全资子公司 永强（香港）有限公司（以下简称"香港永强"）在新加坡设立全资子公司JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）。香港永强对新加坡永强的投资总额不超过5,000万美元。 新加坡永强作为一个境外投资管理平台，主要负责全球化产业布局，提升海外产业链交付 能力。会议同时授权了公司管理层及新加坡永强管理层研究东南亚各地招商政策及土地政 策，沟通投资意向，签署投资协议等相关事项。 上述内容详见公司2023年7月13日和2023年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 二、设立子公司的基本 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-037 一、 权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,169,016,313股为基数， 向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现 金0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期 限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基 金份额部分实行差别化税率征收。） 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 二、 股权登记日与除权除息日 浙江永 ...

浙江永强集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施。 第六条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，按照 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 17 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 20 | | 第六章 | | 总裁 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 4 | | 第五章 | 对外担保信息披露 | 4 | | 第六章 | 责任人责任 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。公司为控股股东、实际控制人 及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。 1 第二章 对外担保对象的审查 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

浙江永强集团股份有限公司 独立董事制度 （经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | 1 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 | 3 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完 善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司质量，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等文件，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、 本次股东大会无新增议案提交表决。 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-035 浙江永强集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长谢建勇先生 5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有 ...