本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-012 浙江永强集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、周林林先生、独立董事周岳江先生、胡 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事毛美英 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建 议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛美英：生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科 长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务 处处长、台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 公司开展远期结售汇业务的背景 因浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比重较高，主要采 用美元等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的 影响。鉴于目前全球经济形势不明朗，随之而来的人民币兑美元汇率波动也逐渐增强， 为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，拟继续开展远期结售汇等相 关金融衍生品业务。 二、 开展远期结售汇业务概述 1、 远期结售汇业务目的 公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款账期预测与银 行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇率风险。 公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波 动风险为目的，不以盈利为目标，所开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务不会影响 公司主营业务发展。 2、 远期结售汇场所及品种 公司开展远期外汇交易等相关金融衍生品业务的交易对手为经国家外汇管理局和 中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易 ...

章程修正案 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审 议修订<公司章程>等制度的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | | | 选举董事时，独立董事与其他董事应分 | | --- | --- | --- | | | | 别选举。 | | | 第一百一十一条 公司建立独立董事 | 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | 制度。独立董事是指不在公司担任除董事 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事以外 | | | 以外的其他职务，并与公司及主要股东不 | 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 | | 8 | 存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 | | | 董事。 | 他可能影响其进行独立客观判断关系的董 | | | | 事 | | | 第一百一十三条 独立董事应确保有 | 第一百一十三条 独立董事应确保有足 | | | 足够的时间和 ...

浙江永强集团股份有限公司 独立董事制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | 1 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 | 3 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完 善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司质量，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等文件，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2010 年 10 月 21 日向社会公众发行人民币普通股（A 股） 股票 6,000 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 38.00 元，募集资金总额 为 228,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 216,421.55 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验[2010]298 号）。 二、本次利用闲置募集资金购买理财产品的情况 招商证券关于浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永 强集团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-022 浙江永强集团股份有限公司 2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及 投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。 二、 证券投资概述 投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自有 资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 投资方式：包括新股配售或者申购、股票投资及转融通证券出借业务、债券投资以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 投资额度：用于证券投资的金额不超过 10 亿元,在本额度范围内，用于证券投资的 本金及投资收益可循环使用。本额度不包括公司进行的委托理财业务、远期结售汇等相 关金融衍生品业务、保理业务，公司已将此三项业务以单独重大事项提交董事会及股东 大会审议。 投资期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。 关于以自有资金进行证券投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名孙奉军为浙江永强集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 14—108 | ...