（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 適用於二零二五年十二月三十一日舉行的 2025 年第二次臨時股東會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值為人民幣1.00元的H股之登記持有人 （附註2） ，持有本公司H股 （「H股」）共 股。 本人╱吾等茲委任 地址為 為本人╱吾等之代表，或本人╱吾等茲委任 2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）主席為本人╱吾等的代表（請刪去不適 用者） （附註3） 代表本人╱吾等出席本公司謹定於二零二五年十二月三十一日（星期三）下午二時正假座中華人民共和國山東省壽 光市文聖街999號會議室舉行的臨時股東會或其續會，並就本人╱吾等於本公司中持有的H股投票。受委託代表獲授權按下 列指示就決議案投票。如未有任何指示，則受委託代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。 | | 特別決議案 （附註4） | 贊成 （附註5） | 反對 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 酌情審議及批准關於修訂公司章程的議案。 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 2025 年第一次 H 股類別股東會通告 茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日 （星期三）緊隨A股類別股東會結束後假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999 號會議室召開及舉行2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」），酌情審議及批准 如下決議。 特別決議案 承董事會命 山東墨龍石油機械股份有限公司 董事長 韓高貴 中國山東 二零二五年十二月十五日 附註： (B) 本公司通函隨附適用於H股類別股東會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於香港聯合 交易所有限公司及本公司的網站。無論 閣下會否出席H股類別股東會，務請盡快按隨附的代 表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行H股類別股東會或其任何續會（視乎情況而定）指 定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 中國山東 二零二五年十二月十五日 附註： 2025 年第二次臨時股東會通告 茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日 （星期三）下午2時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999號會議室召開及 舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），酌情審議及批准如下決議。 特別決議案 承董事會命 山東墨龍石油機械股份有限公司 董事長 韓高貴 卓佳證券登記有限公司 香港夏愨道16號 遠東金融中心17樓 至於A股股東出席臨時股東會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。 於本通告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行 董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生、張秉綱先生組成。 – 2 – (B) 本公司通函隨附適用於臨時股東會的代 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） (1) 建議修訂公司章程 (2) 建議修訂股東會議事規則 (3) 建議修訂董事會議事規則 (4) 臨時股東會通告 及 (5) H 股類別股東會通告 除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）下午2時正召開臨時股東會，緊隨臨時股東 會結束後召開A股類別股東會，及緊隨A股類別股東會結束後召開H股類別股東會， ...

每经AI快讯，山东墨龙（SZ 002490，收盘价：6.46元）12月15日晚间发布公告称，公司第八届第九次 董事会临时会议于2025年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事 规则> 的议案》等文件。 截至发稿，山东墨龙市值为52亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 2025年1至6月份，山东墨龙的营业收入构成为：石油机械专用设备制造业占比100.0%。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shandong Molong announced an investment plan to build a "high-end oil special pipe intelligent processing line project" with a budget of up to 170 million yuan [1] - The project includes the construction of two intelligent processing lines for oil pipes and casings, along with key equipment such as intelligent length measurement and weighing coding machines, CNC threading machines, and a traceability system [1] - The construction period for the project is set at 12 months, aiming to expand production capacity, optimize production layout, and enhance operational efficiency and high-end product supply capability [1] Group 2 - The investment will be funded through the company's own or raised funds, and it is expected to have no significant short-term impact on the company's financial status and operating results [1] - The company acknowledges potential risks associated with the project, including the possibility of approval procedures not being passed, implementation progress not meeting expectations, and returns not reaching projections [1]

Core Viewpoint - Shandong Molong plans to invest up to 170 million yuan in the construction of a "High-end Oil Special Pipe Intelligent Processing Line Project" within its technology park [1] Group 1: Investment Details - The investment will utilize the company's own or raised funds, not exceeding 170 million yuan [1] - The project will establish two new intelligent processing lines for the production of oil pipes and casings [1] Group 2: Equipment and Technology - Key equipment to be installed includes intelligent length measurement and weighing coding machines, CNC threading machines, automatic sandblasting machines, and automatic bundling machines [1] - The project will also incorporate a QR code printing and identification tracing system, as well as an MES intelligent system [1] Group 3: Objectives and Benefits - The aim of the project is to expand production line scale, optimize production layout, improve supporting facilities, and enhance processing capacity [1] - This initiative is expected to further improve Shandong Molong's overall operational efficiency and unlock the company's development potential [1]

Group 1 - The company Shandong Molong announced an investment of no more than 170 million yuan in its own or self-raised funds for the construction of a "high-end oil special pipe intelligent processing line project" in its technology park [1]

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》部分条款，详情请见公告附件的修订说明。 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-071 山东墨龙石油机械股份有限公司 二、备查文件 1、第八届董事会第九次临时会议决议。 本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉 及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事规 则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需 提交公司股东会审议 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-070 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资实施主体基本情况 1、名称：山东墨龙石油机械股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000734705456P 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 1、投资的基本情况 根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"） 发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善生产链条，提升市场竞争力， 公司拟投资不超过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区内建设"高端石 油专用管智能加工线项目"（以下简称"本项目"或"本次投资"）。 2、审议情况 2025 年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了 《 ...