山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东墨龙石油股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对山东墨龙公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计山东墨龙公司 2023 年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解山东墨龙公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东墨龙公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA3F0017 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙股份有限公司（以下简 ...

2023年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公 司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的 进行，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业 规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司 各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 一、公司经营情况 近年来，国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性， 及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能 源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响，油气公司勘 探开发规模存在周期性波动，导致油服行业市场需求及业务规模相应地周期性变化。 公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、 三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。报告期内，公司经营 ...

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0018 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024JNAA3B0050号带持 续经营事项段的无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定， 山东墨龙公司编制了后附的山东墨龙石油机械股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 （本页无正文） 信永中和 ...

2、公司股票于 2024 年 3 月 29 日（星期五）停牌 1 天，将于 2024 年 4 月 1 日 （星期一）开市起复牌； 3、实施其他风险警示后股票简称由"山东墨龙"变更为"ST 墨龙"； 4、实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅为 5%。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-035 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定：公司最近 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。 2 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，信永中和为 公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：信永中和出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的 持续经营风险，公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施， 提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十八日 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东墨龙石油机械股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、 蔡忠杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十八日 经核查独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-023 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"）生 产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行申请不超 过 33,000 万元人民币的贷款。公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以 下简称"寿光懋隆"）拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。 2、审批程序 2024 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于 子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | | | 被担保方最 | 截至目 | 本次 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-022 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足公司生产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司寿 光支行申请不超过 33,000 万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新 材料技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法 定代表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次临时会 议于 2024 年 3 月 13 日以书面、电 ...

名称：寿光宝隆石油器材有限公司 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-021 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售子公司股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将 直接持有的子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"）70%股权、直 接及通过全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司间接持有的威海市宝隆石油专 材有限公司（以下简称"威海宝隆"）98.0769%股权以人民币 141,606,709.94 元的价格 转让给芜湖智赢项目投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，寿光宝隆及威海宝 隆将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司于 2024 年 1 月 10 日在指定信息披露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告 ...