山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公 司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司人力资源部制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）； （3）公司非执行董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单 独领取监事津贴； （2）公司外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定 领取薪金。 四、其他规定 1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；未担 任管理职务的董事、监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-015 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 成本、挖掘潜力，切实抓好降本增效工作。同时，通过技术创新和工艺改进等手 段提高产品的附加值和毛利率，提升企业盈利能力。 3、积极寻求新增融资，缓解资金压力 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的未弥补亏损金额 为 1,138,471,625.15 元，实收股本 797,848,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 受资金紧张、子公司停产检修、订单不足、计提资产减值准备等因素影响， 公司 2021 年度、2022 年度 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 2024年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承 对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事 会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进公司各项工作，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续 发展，确保企业规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作 态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益。 一、公司经营情况 公司所处能源装备行业涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气等能源开 采专用设备制造，属于石油天然气等专用设备制造及服务行业范畴。因此，石油、 天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。近年来， 国际原油价格持续保持在相对高位，为全球油气勘探开发投资提供了支撑，有助 于油服设备行业保持较高的景气度。根据国家统计局数据，2024 年，我国持续加 大油气勘探开发力度，石油勘探聚焦深层、非常规、海域、新区等多领域，天然 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025- 014 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、保险方案 （一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司； （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等； （三）赔偿责任限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准）； （五）保险期限：1 年。 1、公司第八届董事会第一次会议决议； 2、 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-018 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国 财政部发布的相关企业会计准则解释及相关法律规定要求变更会计政策，不属于 公司自主变更会计政策情形，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次会计政 策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"内容，该项解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容，该解释内容自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-019 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要已于 2025 年 3 月 29 日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司 2024 年度的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五） 15:30-17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理、独立董事、财务总监以及董事 会秘书（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。为充分尊重投资者、提升交 流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现 就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 371A005961 号 | | 注册会计师姓名 | 胡乃忠、宋立新 | 审计报告正文 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东墨龙 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年期末占 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...