一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高 贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生及 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-013 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议，现将具体 情况公告说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-43,699,833.39元，母公司的净利润为-214,588,955.16元。依据《公 司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0 元，加以上年度留存的未分配利润-104,323.27万元，2024年末母公司累计可供股东 分配的利润为-125,782.17万元。 依据《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有 关规定，公司拟 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7 条相关规定，公司已向深圳证 券交易所提交撤销其他风险警示的申请。公司申请撤销其他风险警示情形尚需深圳 证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，现就公司股票 申请撤销其他风险警示相关事项公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情形 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-016 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对山东墨龙石油机 械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准 的无保留意见审计报告。 （二）关于持续经营能力的 ...

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字（2025）第 371A004042 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山 东墨龙"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了标准无 保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A005961 号）。我们的审计是 依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是山东墨龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A005962 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"成进入"驻证会计师行业绩"监管平台（http://wcn0.kyov.cn） "进行企业 您可使用手机"扫一扫"成进入"驻加会计师行业统一监管平台（http://wco.izys.co/）"进行企业 目 专项核查报告 山东墨龙石油机械股份有限 2024年度营业收入扣除情况表及说明 nt Thornton 47 | 三 山东墨龙石油机械股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 371A004041 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东: 经核查,我们认为,山东墨龙公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供山东墨龙公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,在审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称 "山东墨龙")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A005961 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张秉纲 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 （二）对公司进行现场调查的情况 一、 独立董事的基本情况 独立董事张秉纲先生，男，汉族，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取 得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师 事务所专职律师，现任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

独立董事 张振全 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。 2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税 务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现 任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事， 现任公司独立董事。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一 ...