证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-020 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 墨龙 | 是 | A股 | 25,000,000 | 1 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非 职工代表监事刘成安先生的辞职报告，刘成安先生因个人工作安排等原因，申请 辞去公司监事职务，辞职后刘成安先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。 截至本公告披露日，刘成安先生未持有公司股份。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-019 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘成安先生辞职将导致公司监 事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举新任监事后生效。 在新任监事任职前，刘成安先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快 完成监事的补选工作。 刘成安先生自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司及监事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 ...

一、担保情况概述 为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"）生 产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行（以下简称"中 国银行"）申请不超过 20,000 万元人民币的贷款。公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024年2月28日召开第七届董事会第八次临时会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司寿光懋隆 新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）为公司上述贷款提供连带责任保 证担保，担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的 公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保事项进展情况 近日，根据公司生产经营融资需求，公司全资子公司寿光懋隆与中国银行签订了 《最高额保证合同》，同意为公司与中国银行签署的借款合同提供最高本金余额为不 超过人民币 19,165 万元的连带责任保 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 基于上述，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 | 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 | | --- | 地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层，邮编:200120 电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999 网 址: http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-017 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市 规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际 出席本次会议的股东（代理人）共 14 人，代表有表决权股份 238,419,389 股，占公司 有表决权股份总数的 29.88%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）12 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-016 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，满足 公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称"寿光金鑫"） 拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的财务资助，借款期限不超过 1 年 （含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。 寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可 以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，寿光金鑫为公司控股股东的 控股股东，是公司关联法人，寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。 3、会议审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 4 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨 关联交易的议案》 为支持公司经营发展，满足公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公 司（以下简称"寿光金鑫"）拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的财务资 助，借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款 市 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了 补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份补充质押基本情况 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-014 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 墨龙 控股 | 是 | A股 | 4,400 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-013 2024年2月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年2月28日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间为： （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-011 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指 定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-012）。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次临时会 议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相 ...