山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构， 信永中和为公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告（XYZH/2024JNAA3B0050）。根据中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对 前述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除 的说明如下： 一、2023 年度审计报告中带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉 及的内容 信永中和对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告，详细内容如下： 1、加强对剥离子公司股权转让款及财务资助款项的收回 截至财务报告出具日，公司已收到前期被动财务资助款现金偿还4.44亿元， 公司将根据协议约定，力争以货币资金方式及时、足额回收剩余款项，确保按时 履约受偿。 2、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 371A005961 号 | | 注册会计师姓名 | 胡乃忠、宋立新 | 审计报告正文 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东墨龙 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-015 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 成本、挖掘潜力，切实抓好降本增效工作。同时，通过技术创新和工艺改进等手 段提高产品的附加值和毛利率，提升企业盈利能力。 3、积极寻求新增融资，缓解资金压力 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的未弥补亏损金额 为 1,138,471,625.15 元，实收股本 797,848,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 受资金紧张、子公司停产检修、订单不足、计提资产减值准备等因素影响， 公司 2021 年度、2022 年度 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025- 014 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 分别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、保险方案 （一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司； （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等； （三）赔偿责任限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准）； （五）保险期限：1 年。 1、公司第八届董事会第一次会议决议； 2、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 2024年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承 对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事 会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进公司各项工作，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续 发展，确保企业规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作 态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益。 一、公司经营情况 公司所处能源装备行业涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气等能源开 采专用设备制造，属于石油天然气等专用设备制造及服务行业范畴。因此，石油、 天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。近年来， 国际原油价格持续保持在相对高位，为全球油气勘探开发投资提供了支撑，有助 于油服设备行业保持较高的景气度。根据国家统计局数据，2024 年，我国持续加 大油气勘探开发力度，石油勘探聚焦深层、非常规、海域、新区等多领域，天然 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于2025年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年3 月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事 会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事 会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度报告 全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十八日 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表由信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计并出具了带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2024JNAA3B0050）。公司高度重 视 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项 影响。公司董事会就相关事项已出具了《董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"），监事会对《专项说明》的意 见如下： 公司董事会出具的《董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专 项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事 会对董事会所作的《专项说明》表示认可，公司 2023 年度审计报告非标准审计意见所 涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全 体投资者的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司 监事会对《董事会对 2023 年度非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 ...

一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高 贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生及 ...