证券代码：002490 证券简称：ST 墨龙 公告编号：2025-006 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，满足公 司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称"寿光金鑫"）拟 向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的财务资助，借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。寿 光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提 前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，寿光金鑫为公司控股股东的控 股股东，是公司关联法人，寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。 3、会议审议情况 二、关联方基本情况 1、公司名称：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 2、统一社会信用代码：913707837850 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-005 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时会 议于 2025 年 2 月 8 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关 联交易的议案》 为支持公司经营发展，满足公司融资需求，公司股东山东寿光金鑫投资发展控股集 团有限公司（以下简称"寿光金鑫"）拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的财务资助，借款期限不超过 1 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-004 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券名 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 17 日、2025 年 2 月 18 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司拟收购资产涉及的 部分资产市场价值 资 产 评 估 报 告 坤信评报字|2025|第007号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAI PPRAISAL GROUP CO., LTD. 坤信国际 葡有限公司 I the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202500014 | | --- | --- | | 合同编号: | KX2025-013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2025]第007号 | | 报告名称: | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟收购资产涉及的部分资产市场 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 85.119,800.00元 | | ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-003 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于实施债权转让暨债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次债权转让暨债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定， 办理标的资产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。标的资产能否顺利完 成过户登记存在一定的不确定性。 2、本次债权转让暨债务重组事项尚需按照相关规定履行国资审批程序，最 终能否实施及实施的具体进度均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、实施的债权转让暨债务重组概述 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月签 署《股权转让协议》，将直接持有的寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿 光宝隆"、"债务人"）70%股权转让。交易完成后，寿光宝隆不再纳入公司合 并报表范围，公司对寿光宝隆被动形成 46,170.95 万元财务资助，具体详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、2025 年 2 月 12 日，公司召开第八届董事 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-002 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 1、第八届董事会第二次临时会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于实施债权转让暨债 务重组的议案》 同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称"蔬菜批发公司"）与寿光 宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"）签署《三方协议》，约定公司将对寿 光宝隆的 16,911.98 万元债权转让给蔬菜批发公司，蔬菜批发公司以 8,400 万元现金及 其持有的评估价值 8,511.98 万元的土地及房屋建（构）筑物支付对价。本次交易完成后， 寿光宝隆对公司欠款余额约 2.92 亿元。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施债权转让暨债 务重组的公告》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-089 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 第七届董事会第十四次临时会议，2024年11 月 21日召开2024年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司将直接持有的寿光懋隆新材料技术 开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权以人民币 20,303.85 万元的价格转让 给寿光华融农业科技有限公司。本次交易完成后，寿光懋隆不再纳入公司合并报表范围。 具体详见公司于 2024 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产 的公告》（公告编号：2024-073）。 二、交易进展情况 近日，寿光懋隆已完成相关工商变更登记，并取得市场监督管理局换发的营业执照 和《登记通知书》，具体 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 梁国良先生，男，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，本科学历。2006 年 9 月入 职公司，曾就职于行政办公室、项目运作部、法律事务部，历任审计部经理、法务部部 长，现任公司监事、审计法务部部长。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大 会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选 举产生。 为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表 大会，经与会职工代表认真讨论，一致同 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以 下简称"ESG"）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有 限公司公司章程》以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风险管理等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-088 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月20日、2024 年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会，会议选举产 生第八届董事会、监事会成员；并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议 及第八届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员 会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成如 下： 董事长：韩高贵先生 非独立董事：袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生 独立董事：张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生 第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董 事总数的二分之一，独立董事人 ...