证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-011 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年拟开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司及子公司拟就生产经 营所需的原材料铜开展套期保值业务。进行套期保值的品种为上海期货交易所期 货沪铜主力合约 cu，预计套保数量不超过 17,280 吨，预计动用的交易保证金最 高不超过人民币 12,960 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,960 万元。 2、公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司及全资子公司 2024 年拟开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风 险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 一、拟开展套期保值业务情况 1、套期保值的目的及必要性 ...

通鼎互联信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 第三章 职责权限 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 《公 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-018 通鼎互联信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则—— 基本准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对 公司 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估 和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对 2023 年末各类应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和 减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （林金桐） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责,积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 报告期内，本人因任期届满离任，本人离任后，不担任公司任何职务。现将 2023年度的主要工作情况报告如下: 一、本人的基本情况 本人林金桐，1946年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理 系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。曾任伦敦 大学英皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长。现 任北京邮电大学顾问教授。同时还兼任北京鼎普科技股份有限公司独立董事、华 灿光电股份有限公司独立董事、UTStarcom（纳斯达克UTSI）独立董事 ...

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 （本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第六届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第六届董事会第二次会议相关事项 进行了事前审议并发表认可意见如下： 一、关于预计公司2024年度日常关联交易的事前认可意见 公司已将预计交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报 并审阅了相关材料，我们认为2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常 生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将《关 于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审 议。 二、关于续聘公司2024年度会计师事务所的事前认可意见 公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计 机构，为公司提供审 ...

公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状， 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到 了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 通鼎互联信息股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表意见如下: ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-005 通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押与解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 通鼎 | | | | | | | 中信银行股份 | | 集团 | 是 | 21,000,000 | 5.42% | 1.71% | 2019/11/14 | 2024/03/08 | 有限公司苏州 | | | | | | | | | 分行 | 特别风险提示： 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押与解除质押基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002331 分 类 发布机构 发文日期 1708360920000 2024年2月20日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 江苏证监局关于对陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、刘美学采取 责令改正措施的决定 文 号 〔2024〕1号 主 题 词 江苏证监局关于对陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽 鹏、宋禹、刘美学采取责令改正措施的决定 陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、刘美学: 经查,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称通鼎互联)于2017年3月以发行股份及支付现金的方式收 购你们持有的北京百卓网络技术有限公司(以下简称百卓网络)股份,成为百卓网络控股股东。作为交易对 方,你们对百卓网络2017年至2019年的经营业绩作出承诺,并与通鼎互联签订业绩补偿协议。根据通鼎互 联相关公告和审计报告,百卓网络2017年至2019年的经营业绩未达到前述承诺。截至目前,你们仍未按照 约定履行全部的业绩承诺补偿义务。 根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承 诺及履行》(证监会公告〔20 ...

关于收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-004 公司此次中标的馈线产品分配比例为 28.00%，中标金额约 43,742.28 万元（不 含税），占 2022 年度经审计同类产品总销售额的 39.03%，占 2022 年度营业收入 的 13.19%。 若本项目能够顺利签订合同并实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 该项目的履行不影响公司经营的独立性。 中国铁塔股份有限公司（以下简称"中国铁塔"）于 2024 年 01 月 31 日通过 其旗下中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）发布了中国铁塔 2024 年馈 线产品集中采购项目中标候选人公示，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公 司"）为相关中标候选人。 近日，公司收到由中国铁塔委托的招标代理公司江苏中博通信有限公司发来 的《中标通知书》，确定公司为"中国铁塔 2024 年馈线产品集中采购项目"的中 标单位，现将相关内容公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-002 通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押与解除质押的公告 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 通鼎 | 是 | 18,000,000 | 4.64% | 1.46% | 2022/01/27 | 2024/02/02 | 招商银行股份 有限公司苏州 | | 集团 | | | | | | | 分行 | | 通鼎 | | | | | 2021/02/19 | | 江苏江阴农村 商业银行股份 | | 集团 | 是 | 20,400,000 | 5.26% | 1.66% | 2021/02/23 | 2024/02/08 | 有限公司苏州 | | | | | | | | | 分行 | 2、本次股份解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...