证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-026 华斯控股股份有限公司 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的通 知于 2024 年 4 月 16 日公告，本次会议于 2024 年 5 月 8 日 14:30 在河北省 肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主 持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社 会公众股份 4,226,800 股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的 1.1202%。因此，扣减公司已回购股份 4,226,800 股，公司实际发行在外享 有股东大会表决权等相关权利的股数为 373,083,918 股。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 8 名，代表公司股 份数量为 124,190,574 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 33.2 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-025 华斯控股股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股股份概述 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）。公司于 2024 年 2 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的披露了《华斯控股股份有限公司回购股份报告书》（公 告编号：2024-007）。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购后的股 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于华斯控股股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3223/FY/2024-344 致：华斯控股股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受华斯控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-024 华斯控股股份有限公司 关于延期举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）原定2024年4月26日（星期 五）下午15：00-17:00举行2022年年度网上业绩说明会，具体内容详见公司于 2024年04月16日披露的《关于举行2023年度网上业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-019）。根据公司工作需要，公司2023年度业绩说明会延期至2024年5 月10日（星期五）下午15：00-17:00举行，具体会议信息如下： 一、业绩说明会的基本情况 （一）会议时间：2024年5月10日15:00-17:00 （二）召开方式：本次网上业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台 "云访谈"栏目举办2023年度网上业绩说明会。 二、参会人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理贺素成先生、董事会秘书 郗惠宁女士、财务总监苑桂芬女士、独立董事彭学军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2 ...

华斯控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-023 华斯控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 151,943,634.23 | 75,892,526.12 | 100.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,868,183.83 | -5,148,226.21 | 349.95% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-021 华斯控股股份有限公司 首次回购公司股份暨回购1%进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）。公司于 2024 年 2 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的披露了《华斯控股股份有限公司回购股份报告书》（公 告编号：2024-007）。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购后的股 份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；回购总金额为 不低于人民币 1,500 万元，不超过人 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-022 华斯控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《华斯 控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017 （以下简称"通知"），由于工作人员的疏忽，把通知附件一中"一、网络投票的 程序：2、投票简称：华斯。"应该改为："一、网络投票的程序：2、投票简称： 华斯投票。"现更正如下： 更正前： 附件一： "一、网络投票的程序： 2、投票简称：华斯。 更正后： "一、网络投票的程序 2、投票简称：华斯投票。 特此公告 1 2024年4月16日 2 附件：《华斯控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知（更正 后）》 华斯控股股份有限公司董事会 华斯控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知（更正后） 华斯 ...

华斯控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005200 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计 报告 大华审字[2024]0011005200号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—— 华斯控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大连食計師事法BS 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀 ...

2023 年，本人在担任华斯控股股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董 事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和 要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关 会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 华斯控股股份有限公司 2023 年度独立董事（孔宁宁）述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）基本情况 孔宁宁女士，1973 年 5 月出生，现任对外经济贸易大学国际商学院教授， 博士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年毕业于辽宁大学，取得 经济学学士学位；1996 年毕业于辽宁大学，取得经济学硕士学位；2011 年毕业 于对外经济贸易大学，取得管理学博士学位。1996 年 7 月至今历任中国金融学 院会计系讲师，对外经济贸易大学商学院会计系讲师、副教授、教授，其间分别 在荷兰尼津洛德大学、美国西东大学和美国密歇根州立大学任访问学者。研究方 向为公司财务与公司治理、会计信息 ...

华斯控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000454 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—l 华斯控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 l 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华斯控 股股份有限公司(以下简称华斯股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日签发了大华审字 [2024]0011005200 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《 ...