证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-010 公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2023年度公司的经营情况以及 对公司未来的展望，董事会对总经理2022年度的工作表现及其工作报告均较为满 意。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年度 董事会工作报告》。 华斯控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于2024年4月15日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议 的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知， 亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生 因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-019 华斯控股股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理贺素成先生、董事会秘 书郗惠宁女士、财务总监苑桂芬女士 ...

1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释 第 16 号》 (财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号")，规 定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； 华斯控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因及变更日期 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-020 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采 ...

华斯控股股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推进华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")建立 与现代企业制度相适应的激励约束机制，科学有效地调动高级管理 人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企 业效益的增长，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： 1、坚持责权利对等的原则； 2、实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合的原则，同时 与市场价值规律相符； 3、薪酬与公司长远利益相符合的原则； 4、薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 高级管理人员的薪酬，根据对应的经营利润，以经营利 润的规模与绩效为基础，根据相应的年度总体经营目标及年度薪酬 预算总额，并结合各自的岗位职责、考核目标等因素，进行综合考 核，最终根据考核结果确定年度薪酬分配。 年度总体经营目标主要包括相应年度的经营净利润、回款情 况、新签合同额以及保证企业可持续发展的核心要素等。年度薪酬 预算总额是指董事 ...

华斯控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000156 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 事务所(特 专用i Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（h---- / 华斯控股股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 1-2 大要食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 内 部 控 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-014 华斯控股股份有限公司2023年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会日常工作情况 审议《华斯控股股份有限公司2023半年度报告及摘要》； 报告期内，公司监事会共召开4次会议， 共审议了9个议案较好的完成了监 事会的工作职责。具体情况如下： 1、第五届监事会第六次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》； （二）审议《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》； （三）审议《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》； （四）审议《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》； （五）审议《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》； 2、第五届监事会第七次会议审议的议案： 审议《华斯控股股份有限公司2023第一季度报告》； 3、第五届监事会第八次会议审议的议案： 4、第四届监事会第九次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2023三季度报告》； （二）审议《关于修订<监事会议事规则 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-011 华斯控股股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 2023年度，公司主营业务随着国内消费缓慢复苏，销售收入比同期增长，但 是行业还处于低谷期，同时受到全球经济下行等因素影响 ，公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，维护全体股东的 长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公 司 2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增 股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度 , 用于支持公司生产经营 和未来发展。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女 士召集本次会议，本次会议于2024年4月5日以专人送达、传真或电子邮件形式向 全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行 使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召 ...

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 华斯控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华斯 控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-012 华斯控股股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华斯控股股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-017 华斯控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月8 日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2024年4月15日召开的第五届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股大东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日 14:30，会期半天。 8、会议出席对象： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5 ...