证券代码:002497 证券简称:雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230906 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 四川省上市公司协会:刘唯玮、阳辉、汪小平 四川省证券期货业协会:周泓彤 华西证券股份有限公司:梁芩 参与单位 华西期货有限责任公司:游勇、王瑞、贾源、黄麟 名称及人 华西基金管理有限责任公司:李本刚、应正杰 员姓名 上海钢联电子商务股份有限公司:袁开创 中睿合银投资管理有限公司:叶笑坤、周天剑 上海淳阳私募基金管理有限公司:周彪 深圳市百仑基金管理有限公司:姜舒 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司 23 楼会议室 董秘、投资总监:翟雄鹰 财务总监:杨庆 上市公司 董办主任兼证代:郑璐 接待人员 财务中心总经理:周利娟 姓名 锂业科技副总经理:王浩 证券事务管理:张龙艳、顾雪钰 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------ ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编号：20230828 | | --- | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | | 8 | 月 25 日： | | | | | 安信证券：覃晶晶 | 华泰柏瑞基金：何静 | 易方达：王子琳 | | | 汇添富：李泽昱 | 名禹资产：倪祯珉 | 涌贝投资：谭涛 | | | 长江证券：肖百恒 | Marshall Wace：胡建军 | 五矿证券：苏伟伦 | | | 东兴基金：孙义丽 | 嘉实基金：李大炎 | 汇添富基金：陈通 | | | 博远基金：杨毅 | 趣时资产：胡奕帆 | 合众易晟：虞利洪 | | | 弥远投资：刘沛力 | 悦溪基金：史彬 | 灏霁投资：沈建锋 | | 参与单位 | 聚鸣投资：惠博闻 | | | | 名称及人 | | | | | ...

其他说明 288,279,646.22 合计 无 15、在建工程 | --- | --- | --- | |----------|----------------|---------------| | | | 单位：元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 在建工程 | 117,702,339.73 | 35,507,776.05 | | 工程物资 | 3,255,863.79 | 6,116,255.94 | | 合计 | 120,958,203.52 | 41,624,031.99 | （1） 在建工程情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------| | | | 期末余额 | | | 期初余额 | ...

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-54 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三 十次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场表决和书面表决 的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女 士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 全体董事一致认为，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2023 年半年度报告全文及其摘要详见公 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-59 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议，会议定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的 一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证 券交易系统 ...

雅化集团子公司员工持股管理办法 第一章 目的和原则 第一条 为推动集团各业务板块的快速发展，充分调动相关业务板块 经营管理层及核心员工的积极性，公司拟在独立运行业务的公司中试行员工 持股计划。 第二章 实施主体及持股对象范围 （二）员工持股计划的股权来源包括但不限于受让实施公司股权、认购 实施公司新增股本等。 第五条 员工持股计划的数量 （一）员工持股计划可分批实施，但授予总额原则上不超过实施公司最 新注册资本或股份总额的 30%；若授予总额超过 30%时，应经集团人力资源 决策委员会批准。 （二）员工个人所持股份额应根据其个人的职务和工作贡献决定，不同 职务和贡献重要度不同所持股份额不同，具体持股数量由实施公司的员工持 股计划明确。 第二条 员工持股计划实施主体为雅化集团拥有实际控制权的全资、控 股子公司及孙公司（以下统称"实施公司"）。 （三）每期员工持股计划均应预留一定份额，用于公司引进人才、扩增 新人、奖励功臣及份额调配。 第三条 参与员工持股计划的对象（以下简称"持有人"）包括集团及 实施公司的董监高、中层以上重要管理层和有重要贡献的骨干员工。 1 第三章 实施方式、数量及定价依据 第四条 实施方式 ...

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"、"雅化"）募集资金截至2023年6月30日的存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、公开发行可转换公司债券 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-57 经 2018 年 12 月 26 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司向社 会公开发行 80,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 903 万元（含税金额）， 实际募集资金净额为人民币 79,097 万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 22 日 全部到位，经信永中和 ...

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理控制制度》等规定，对所有募集资 金均实行专户存储，规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-55 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 11 日以 ...

2023 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 6 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占用资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息(如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | ...

四川雅化实业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见： 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外 担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意 见如下： 报告期内，公司对子公司的担保发生额为 4000 万元；截止报告期末，累计对外担保 总额 5690 万元。公司不存在违规对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担 保责任，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况发生。 1 独立董事：侯水平、郑家驹、罗华伟 二、关于控股股东占用公司资金情况的独立意见 经审慎核查，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司 5%以 ...