四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 审 计 报 告 XYZH/2024CDAA6B0055 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-28 四川雅化实业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告，为便于广大投资者更深入 全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办，采取网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次交流。 1 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁孟岩先生，董事会秘书翟雄鹰 先生，财务总监杨庆女士以及独立董事侯水平先生。 公司董事会及 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-27 | 第一百八十九条 公司利润分配政策 | 第一百九十条 公司利润分配政策 | | --- | --- | | ······ | ······ | | （二）利润分配的具体政策 | （二）利润分配的具体政策 | | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者现 | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者 | | 金与股票相结合的方式。 | 现金与股票相结合的方式。 | | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下，每 | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下， | | 年现金分红不低于当年实现净利润的百分之 | 每年现金分红不低于当年实现净利润的百 | | 十。任意三个会计年度内，公司以现金方式累 | 分之十。任意三个会计年度内，公司以现金 | | 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 | 方式累计分配的利润不少于该三年实现的 | | 配利润（以母公司数据为准）的百分之三十， | 年均可分配利润（以母公司数据为准）的百 | | 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会 | 分之三十，具体分红比例由公司董事会根 | | 的有关规定、公司经营情况及未来发 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四节 | 特别规定 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司总裁高欣先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作，近日已向董 事会书面提交了辞去总裁职务的报告，卸任公司总裁后，高欣先生将继续担任公司董事、 Kamativi Mining Company(Private) Limited（卡玛蒂维矿业有限公司）董事长，高欣先生 的职务变动不会影响公司的正常运营。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下： 截至 2024 年 4 月 25 日，高欣先生持有本公司股票 4,400,000 股，占公司总股本的 0.38%，辞去公司总裁职务后，高欣先生将继续履行公司《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法》中关于离任后股票买卖的相关规定。 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，经公司提名与薪酬管理委员会研究 ...

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-19 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强 先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 一、 审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》 全体监事一致通过了《监事会 2023 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2023 年年度工作报告》。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 监事会认为：公司编制 2023 年年度报告及 ...

Lithium Industry Development - China's lithium demand will account for two-thirds of global demand during the "14th Five-Year Plan" period, driving the company's focus on high-end lithium salt production[22] - The company completed the construction and operation of the second phase of Yaan Lithium's 30,000-ton lithium hydroxide production line in 2023, with advanced technology and equipment[22] - The company is implementing the third phase of Yaan Lithium's high-grade lithium salt production line project to further expand capacity[22] - The company's lithium salt processing business has a total capacity of 73,000 tons, including 63,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 6,000 tons of battery-grade lithium carbonate[34] - The Yaan Lithium Phase II 30,000-ton lithium hydroxide production project was completed and reached full production in 2023[34] - The company initiated the Yaan Lithium Phase III high-grade lithium salt production line construction project in 2023, which is progressing smoothly[34] - The company has 9 invention patents and 93 utility model patents related to lithium production, including methods for preparing battery-grade lithium hydroxide and lithium carbonate[51] - The company has extended its lithium industry chain upstream, establishing self-controlled lithium mining bases in countries such as Zimbabwe[52] - The company is actively seeking high-quality lithium resources to increase the proportion of self-controlled lithium mines and establish long-term, stable lithium resource supply channels[56] - The company's lithium salt production line has advanced equipment and DCS control system, ensuring high-quality battery-grade lithium hydroxide[69] Civil Explosives Business - The company's civil explosive business covers over 20 provinces, ensuring stable market share and sustainable development[23] - The company's civil explosive business benefits from regional advantages in western China, with significant potential demand from infrastructure projects[23] - The company's civil explosives business has been restructured, with the establishment of the Yahua Civil Explosives Group in May 2023, integrating all civil explosives business companies[34] - In June 2023, the company acquired a 51% stake in Sichuan Tongda Chemical Co., Ltd., further increasing its explosive production capacity and enhancing its industry position[34] - Industrial explosive production capacity utilization rate reached 93.79% with a licensed capacity of 260,500 tons[60] - Industrial detonator production capacity utilization rate was 77.06% with a licensed capacity of 87.77 million units[60] - Civil explosive industry achieved a total output value of 43.658 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 10.93%[62] - Industrial explosive production in 2023 reached 4.581 million tons, a year-on-year increase of 4.34%[63] - Industrial detonator production in 2023 was 724 million units, a year-on-year decrease of 10.06%[63] - Industrial explosives sales volume increased by 12.98% to 209,211 tons in 2023 compared to 185,180 tons in 2022[108] - Industrial explosives production volume increased by 13.90% to 209,536 tons in 2023 compared to 183,968 tons in 2022[108] - Industrial explosives inventory increased by 74.09% to 765 tons in 2023 compared to 440 tons in 2022[108] - Initiating devices sales volume decreased by 9.62% to 10,242 million units/meters in 2023 compared to 11,332 million units/meters in 2022[108] - Initiating devices inventory increased by 52.97% to 343.67 million units/meters in 2023 compared to 224.67 million units/meters in 2022[108] Innovation and Technology - The company has 625 patents, including 106 invention patents and 519 utility model patents, as of the end of 2023[23] - The company's subsidiary, Mianyang Company, is the largest electronic detonator R&D and manufacturing enterprise in China, with leading technology and product quality[24] - The company has established multiple innovation platforms and partnerships with universities and research institutes to enhance lithium industry technology[23] - The company's technical team has achieved 9 internationally and domestically leading technologies and 11 advanced technologies[23] - The company obtained 85 patent authorizations in 2023, including 13 invention patents and 72 utility model patents[23] Financial Performance - Lithium salt product revenue decreased by 26.15% to 8,298,174,940.03 yuan, with a gross margin of 5.62%[60] - Civil explosive product revenue increased by 12.21% to 3,396,648,903.85 yuan, with a gross margin of 31.85%[60] - Southwest region revenue decreased by 20.34% to 10,686,393,716.71 yuan, with a gross margin of 12.02%[60] - Direct sales revenue decreased by 17.72% to 11,895,256,904.92 yuan, with a gross margin of 13.46%[60] - Lithium products sales volume decreased by 7.16% to 29,397 tons in 2023 compared to 31,665 tons in 2022[108] - Lithium products production volume increased by 9.89% to 31,261 tons in 2023 compared to 28,447 tons in 2022[108] - Lithium products inventory increased by 96.77% to 8,412 tons in 2023 compared to 4,275 tons in 2022[108] Overseas Operations - The company's overseas operations are mainly distributed in New Zealand, Australia, Zimbabwe, and Namibia, focusing on the production, sales, and provision of blasting services for civil explosive products, as well as lithium mine mining operations[107] Safety Management - The company has established a comprehensive safety management system with a dedicated safety management department and has implemented a safety target task assessment system to ensure effective implementation of safety responsibilities[102][103] Management and Strategy - The company has implemented a unique management model, focusing on unified leadership, hierarchical management, and integrated operations, supported by financial and planning management[53] - The company has accumulated strong merger and acquisition capabilities through industry consolidation, expanding market resources and achieving complementary advantages[56]

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆 大学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中央党校经济学（经济管 理）专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有 色金属工业科学技术奖一等奖 2 次、二等奖 4 次，国家 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-30 四川雅化实业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司 14 名激励对象全部符合本次解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 6,021,050 股， 占公司当前总股本的 0.52%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请广大投资者留意。 2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2022 年3月4日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告》。 3、20 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-25 四川雅化实业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次担保对象经营情况较好，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、 投融资等方面均能有效控制。敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意为金恒公司及其子公司和雅化国际提供保证担保，金恒公司及 其子公司担保额度为不超过 1 亿元，雅化国际担保额度为不超过 1.5 亿美元，担保期限自担 保协议签订之日起三年内有效，同时授权公司法定代表人签署相关协议文件。在公司提供 担保时，金恒公司及其子公司和雅化国际将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担 保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关规定，因金恒公司资产负 ...