证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-58 四川雅化实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第 三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过的投资期限内可 循环滚动使用。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202328768 15,010 2023 年 3 月 1 日 2023 年 9 月 4 日 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-50 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事长郑戎现就提名郑家驹为四川雅化实业集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川雅化 实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有） √是 □ 否 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-54 四川雅化实业集团股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人罗华伟，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-46 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 7 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事 会第三十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 14 日在本公司会议室采用现场和书 面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事 长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第六届董事会将于 2024 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常 开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运 ...

重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元。 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议和第五届监事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 14 日审议通过了《关于 调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。鉴于公司存量资金可能在一定期 间超过董事会原批准额度，为最大程度提高公司闲置资金的收益，董事会同意公 司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 15 亿元调 整为不超过人民币 25 亿元，并继续购买稳健的理财产品，授权期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授 权财务总监具体组织实施。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：0 ...

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董 事仍继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第五届董 事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-48 四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会任 期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换 届选举工作。 2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经第五届董事会董事长提议、提名与薪酬考核委 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-56 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2024年6 月14日召开第五届董事会第三十七次会议，会议决定于2024年7月1日召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月14日，公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了相关议案，决定于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。 会议召开符合法律、法规和 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-52 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事长郑戎现就提名周友苏为四川雅化实业集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川雅化 实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名 与薪酬 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-49 四川雅化实业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事会任 期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换 届选举工作。 2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 经第五届监事会主席提名，提名胡强先生、胡冰女士为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人。此外，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了职工代表大会，选举邬明富先生 为第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。 现将公司第六届监事会监事候选人相关情况公告如下： 一、监事候选人情况简介 （ ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-47 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第五届监事会第 三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 14 日在 公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先 生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有 效。 （一）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 公司第五届监事会将于 2024 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第五届监事会主席提名，决定推荐胡强先生、胡 冰女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经 2024 年第 一次临时股东 ...