四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第 三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过的投资期限内可 循环滚动使用。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-68 1、产品名称：（四川）对公结构性存款 202411187； 2、投资及收益币种：人民币； 3、产品类型：保本保最低收益型； 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 ...

二、与会计事务所沟通情况 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-67 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 8,000.00 万元～ 12,000.00 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 91.58% ～ 87.38% | 盈利： 95,060.74 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 6,000.00 万元～ 9,000.00 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 93.46% ～ 90.19% | 盈利： 91,740.14 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0694 元 / 股～ 0.1041 元 / 股 | 盈利： 0.8248 元 / 股 | 1、公司 2024 年半年度业绩较上年 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-65 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议，通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》，会议推选胡强先生为 公司第六届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议 应出席监事三人，实际出席监事三人，会议推选胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-63 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》，选举胡强、胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事邬明 富共同组成公司第六届监事会。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 7 月 2 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 1、2024 年第一次临时股东大会决议 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 职工代表监事：邬明富 二、第六届监事会任期 公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届监事会监事 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-61 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、公司召开2024年第一次临时股东大会的通知于2024年6月15日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月1日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月1日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日9:15~15:00的任意时间； 2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室； 3、会议召开方式：会 ...

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第六 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的 议案》，同意聘任郑璐女士担任公司董事会秘书、张龙艳女士担任公司证券事务代表，其任 期与第六届董事会任期一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》）。 郑璐女士、张龙艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书、证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 郑璐 | | 张龙艳 | | | | 电话 | 028-85325316 | | 028-853 ...

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第六届董事 会第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 1 日在本公司会议室采用现场会议的方式召 开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会 议对通知所列议案逐项进行了审议。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-64 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案 会议选举郑戎女士为公司第六届董事会董事长，孟岩先生为公司第六届董事会副董事长， 任期三年，与第六届董事会任期一致。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （二）关于公司第六届董事 ...

Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street, Hi-Tech Zone,Chendu,China Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川省成都市天府二街 269 号 无国界 26 号楼 9 层 邮编：610095 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 （2024）国浩（蓉）律见字第 15750 号 致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-62 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、 杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事，选举郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第 六届董事会独立董事。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 2024 年 7 月 2 日 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届董事会董事的任职资格和条件 第六届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-59 2024 年 6 月 18 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称"雅安锂业"）与美国特斯拉公司（以下简 称"特斯拉"）签订了《生产定价协议》（以下称"本协议"），约定从 2025 年至 2027 年， 特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。 本协议为公司日常经营活动行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相 关规定，本协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 特斯拉（"Tesla"）是一家美国电动汽车及能源公司，成立于 2003 年，公司地址为 1 Tesla Road, Austin, TX 78725（得克萨斯州奥斯汀市特斯拉路 1 号），主要从事高性能纯电 动车及电力系统部件、储能系统、充电设施、太阳能发电装置的设计、开发、制造和销 售。 特斯拉与公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及公司下属子公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系 ...