相关事项的审核意见 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意 见》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》(以下简称"《自律监管指引》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《四川雅化实业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定了《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简 称"本期员工持股计划")，公司监事会现就本期员工持股计划相关事项发表审核意 见如下： 1、本期员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 四川雅化实业集团股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划 4、公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-02 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 16 日在公司 会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主 持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。 （一）关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 全体监事一致认为，《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-05 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2025年1 月16日召开第六届董事会第五次会议，会议决定于2025年2月13日召开公司2025年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年1月16日，公司第六届董事会第五次会议审 议通过了相关议案，决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。会 议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2025年2月13日下午14:30开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月13日上午9:15～9:25，9:30～11:3 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 管理办法 二○二五年一月 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《四川雅化实业集团股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《四川雅化实业集团股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循"公司自主决定、员工自愿参加"的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加 ...

法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 成都市高新区天府二街 269 号无国界商务中心 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610095 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street, Hi-Tech District, Chengdu 610095, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 ============================ ============================ | | | | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引 言 5 | | 第二节 正 文 7 | | 一、实施本次员工持股计划的主体资格 7 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 8 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 11 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 13 | | 五、本次员工持股 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-01 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会 议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的形式召开。 会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议 对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者 利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件 ...

Group 1: Lithium Industry Overview - The company entered the lithium industry in 2013 through a stake in Guoli Company, focusing on lithium mining, resource acquisition, product R&D, manufacturing, sales, and trade [2] - The company owns two lithium mines: Sichuan Lijiagou and the high-quality Kamativi lithium mine in Zimbabwe, along with three production bases for lithium salt products [2][3] - The company has established long-term supply agreements with major resource companies, ensuring a stable supply of lithium resources [3] Group 2: Lithium Resource Layout - In 2022, the company acquired the Kamativi lithium mine, with plans to reach an annual processing capacity of 2.3 million tons of lithium ore by 2025, significantly reducing reliance on external mineral purchases [5] - The company aims to expand its processing capacity to 3.3 million tons per year, enhancing its self-sufficiency in lithium resources [5] - The company has secured lithium resource rights in Australia, Africa, and Brazil through various partnerships and agreements [5] Group 3: Customer Base and Market Position - Major customers include leading companies such as Tesla, LGES, and CATL, establishing strong partnerships that support future capacity expansion [6][7] - The overseas customer base remains significant, providing substantial support for lithium product pricing [7] Group 4: Explosives Industry Overview - The company has a production capacity of over 260,000 tons for explosives and nearly 90 million units for industrial detonators, positioning it among the industry leaders [4] - The company plans to participate in industry consolidation and expand its service capabilities in response to national policies [4] Group 5: Future Growth Points in Explosives Business - The company will focus on cost control and operational efficiency to enhance the profitability of its explosives business [7] - It aims to expand its mining service capabilities domestically and internationally, leveraging its presence in Zimbabwe and Australia [7] Group 6: Futures Management - The company has a dedicated futures management team to conduct hedging activities based on market conditions [7]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | 企业的重要长单供应商。 | | | 公司现有锂盐综合设计产能 7.3 | 万吨，三期"高等级锂盐材料生产线"项目也 | | 在建设中，年内将投产 3 万吨，全部建成后产能规模扩大至 17 | 万吨。四川国理是国 | | | 内最早进行锂盐产品生产企业之一；雅安锂业拥有国际最先进生产技术，全程实现 | | | 生产自动化、管理信息化、生产数字化，并在中间体电化学检测以及一致性控制等 | | 方面处于行业先进水平。 | | | （二）公司民爆产业概况 | | | 公司拥有炸药生产许可产能 26 余万吨、工业雷管许可产能近 9000 | 万发、工业 | | 导爆索和塑料导爆管许可产能 1 | 亿余米，产能规模处于行业前列，品 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-85 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 在董事会决议的额度和有效期内，公司使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产 品，具体情况如下： （一）理财产品一 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第 三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过的投资期限内可 循环滚动使用。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-84 四川雅化实业集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召 开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂 指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请 碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广期所提交申请材料，并具 体办理相关事宜。 2024年11月27日，广期所发布了《关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》 （广期所发〔2024〕316号），决定新增公司为碳酸锂期货交割厂库，自广期所公 告之日起生效。 公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、 期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力， 将对公司未来拓展业务渠道和提高盈利水平产生积极作用。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 ...