四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-55 声明人周友苏，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-53 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑家驹，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-51 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事长郑戎现就提名罗华伟为四川雅化实业集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川雅化 实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、 ...

公司研究丨点评报告丨雅化集团（002497.SZ） [Table_Title] 成本压力有所缓解，盈利能力修复 ——雅化集团 2024 年一季报点评 [Table_Author] 王鹤涛 王筱茜 肖百桓 周相君 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title 成本压力有所缓解，盈利能力修复 2] ——雅化集团 2024 年一季报点评 2024 年一季度，公司实现归母净利 0.15 亿元，同比-97.48%，环比扭亏为盈；扣非归母净利 0.08 亿元，同比-98.64%，环比扭亏为盈。 ⚫ 冶炼产能加速扩张，自有矿投产强化资源保障。冶炼端：截止 2023 年末，公司拥有锂盐 年产能 7.3 万吨，基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，公司积极规划产能扩 张，2023 年已启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设项目，目前该项目有序推进中。 资源端：Kamativi 矿一期项目成功投产，首批锂精矿已于 2024 年发运回国，随着 2024 年二期项目建成投产，锂精矿年供给将达 35 万吨以上，自给率超过 60%。同时公司已与 Arcadium、Pilgangoora、DMCC 、Atlas 等矿企签订长 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-45 四川雅化实业集团股份有限公司 关于津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到下属控股子公司 Kamativi Mining Company(Private) Limited（以下简称"KMC 公司"）的通知，KMC 公司 委托第三方机构四川省第五地质大队对 KMC 公司拥有的 Kamativi 多金属矿的资源量估 算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省 Kamativi 矿区锂矿勘探报告》。 2022 年收购时的历史勘探数据显示，已钻孔勘探区域矿石资源量 1,822 万吨，氧化 锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨（具体公告内容详见 2022 年 7 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购普 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-43 截至 2024 年 5 月 18 日，公司本次股份回购期限已届满，公司通过回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购 9,249,800 股，占 2024 年 3 月 31 日总股本的 0.80%，回 购最低价 10.55 元/股，回购最高价 11.13 元/股，成交均价 10.81 元/股，回购总额为 100,003,273.00 元（不含交易费用）。 三、股份回购实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与 1 公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司回购金额已达回购股份方案中的 回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购股份方案实施完毕。 四、回购期间相关主体买卖公司股份的情况 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 ...

致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-44 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、公司召开2023年年年度股东大会的通知于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15~15:00的任意 时间； 2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室； 3、会议召开方式：会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第 三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过的投资期限内可 循环滚动使用。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202224849 3,002 2022 年 12 月 16 日 2023 年 5 月 16 日 是 425,209.70 2 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202224850 2,99 ...

⚫ 单看 2023Q4，锂价环比大幅下跌，矿价倒挂叠加锂产品库存计提减值导致公司 Q4 业绩 大幅亏损。根据 SMM， 23Q4 电池级氢氧化锂均价（含税）12.94 万元/吨，环比-42.13%； 电池级碳酸锂均价（含税）14.06 万元/吨，环比-41.61%。原料端，考虑一个季度的生产 周期，根据 Allkem 三季报，2023Q3 Mt Cattlin 锂精矿平均售价 3000 美元/吨（SC6,CIF 中国），环比-39%，假设美元兑人民币汇率 7，7 吨 SC6 锂精矿转换成 1 吨氢氧化锂，单 吨氢氧化锂加工成本 22000 元/吨，则 2023Q4 生产氢氧化锂的矿石成本接近 17 万元/ 吨，超过现货含税价格。另外，在 2023Q4 锂价大幅下跌背景下，由于公司当期锂产品库 存偏高，公司计提资产减值损失 11.66 亿元，拖累业绩进一步承压。 1、新能源需求疲弱；2、公司项目投产推迟；3、海外资源布局风险；4、盈利预测不及预期。 丨证券研究报告丨 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 | --- | --- | |----------------------------------- ...