董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及离任独立董事侯水平先生的 2024 年独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及侯水平先生 的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未直接或间接持有公司股 份，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年年度履职情况 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务 发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆大 学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中共中央党校经济管理专业研 究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有色金 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务 发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中 小股东的合法权益。因本人于 2024 年 7 月 1 日起担任公司第六届董事会独立董 事，现将 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及离任独立董事侯水平先生的 2024 年独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及侯水平先生 的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未直接或间接持有公司股 份，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 ...

期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）套期保值业务的决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营 活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，充分发挥套期保值功 能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或 其他合法经营机构挂牌交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内 或场外期权等金融衍生品工具，对相关品种进行商品期货及衍生品交 易，以锁定公司采购、生产、建设等成本、实现预销售或规避存货跌 价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为 交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的， 以互换合约、远期合约和非标准化期权合约等金融衍生品工具及其组 合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度同时适用于公司及公司全资子公司及控股子公司 （以下 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-27 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2025年4 月28日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月21日召开公司2024年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 7、本次股东大会出席对象 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月28日，公司第六届董事会第六次会议审 议通过了相关议案，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。会议召开 符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2025年5月21日下午14:30开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-14 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主持。 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《监事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体监事一致通过了《监事会 2024 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2024 年年 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-13 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到 董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所 列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《董事会 2024 年年度工作报告》，并决定将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议 <公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润 25,711.50 万元，加年初未分配利润 631,717.58 万元，扣除 2024 年按净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,808.47 万元和分配 2023 年度红利 3,966.59 万元，加上其他调整 3,559.89 万元，归属于上市公司股东可分配的利润为 65 ...

天风证券股份有限公司 关于四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券以及 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规和规范性文件的要求，对雅化集团 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，雅化集团于 2019 年 4 月 16 日 向社会公众公开发行面值总额 80,000.00 万元的可转换公司债券。本次共发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 80,000.00 万元。其中， 发行 ...