证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-007 山西证券股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西证券股份有限公 司关联交易管理制度》的规定，结合山西证券股份有限公司（以下简 称"公司"）近年来关联交易开展情况及业务发展状况，公司对 2025 年度及至召开 2025 年度股东大会期间可能发生的日常关联交易予以 预计。其中：（1）部分关联交易因证券市场行情、发行规模、代理 销售规模等因素影响较大，业务量难以估计，相关关联交易金额以实 际发生数为准；（2）德意志银行股份有限公司与公司共同出资设立 中德证券，持有中德证券 33.3%的股权。按照审慎性原则，德意志银 行股份有限公司及其控制的企业与公司及子公司的交易列入关联交 易范围，予以预计和披露。 2025年4月24日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监 事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行 情况及2025 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-008 山西证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）； 2.本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 3.本次聘任事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 山西证券股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年度聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构， 为公司提供审计服务。2025 年 4 月 24 日，经公司第四届董事会第二 十五次会议审议通过，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 审计费用 120 万元。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-010 山西证券股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召集召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会 会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-006 山西证券股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方 式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 24 日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国 际贸易中心 A 座 27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由监事会主席焦杨先生主持，12 名监事全部出席（其中现场 出席的有焦杨监事会主席、刘奇旺监事、刘文康职工监事、司海红职 工监事、张红兵职工监事；视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、 武爱东监事、白景波监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事；因工作原 因，王国峰监事书面委托司海红职工监事代为参会并行使表决权）， 公司高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-011 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会独立董事第三次专门会议决议的公告 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会独立董事 第三次专门会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 11 日，本次会议 在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合视频 电话会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人（李 海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频 出席）。独立董事共同推举邢会强先生为本次独立董事专门会议的召 集人和主持人。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第 四届董事会第二十五次会议的有关事项进行审议。 一、独立董事专门会议召开情况 作为公司独立董事，我们一致同意公司《关于公司 2024 年度日 常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并将本 议案提交公司第四届 ...

一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事 会第二十五次会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 24 日，本次会 议在山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层 会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中现场出席的 有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、朱祁独立 董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事；周金晓董事、夏贵所董事、李 海涛独立董事、邢会强独立董事视频参会），公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-005 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了以下事项： 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权 的议案》。公司监事会认为，本次利润分配预案暨 2025 年中期利润分 配授权事项符合法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司《股东 分红回报规划（2024 年-2026 年）》，不存在损害股东特别是中小股东 权益的情形。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2024 年 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 711,831,847 元，母公 司净利润为 620,167,456 元，期末公司合并报表累计未分配利润为 1,935,706,952 元，母公司报表累计未分配利润为 1,767,332,260 元， 截至 2023 年末母公司可供分配利润为 1,291,094, ...

山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 山西证券股份有限公司董事会： 我们审计了山西证券股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70021381_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，山西证券股份有限公司编制了后附的《山西证券股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西证券股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西证券股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对山西证券股份有限公司 2024 年度财务报表出具 ...

山西证券股份有限公司 已审财务报表 2024年度 山西证券股份有限公司 目 录 | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并及公司资产负债表 | 10 | - | 12 | | | 合并及公司利润表 | 13 | - | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 合并及公司现金流量表 | 20 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 174 | | | 补充资料 | | | --- | --- | --- | | 1 | 重要财务报表科目重大变动情况分析 | 1 | | 2 | 非经常性损益明细表 | 2 | | 3 | 净资产收益率和每股收益 | 3 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70021381_A01号 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西证券股份有限公司（以下简称"山西 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：定 2025—2024 年报摘要 山西证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 2024 年年度报告摘要 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股票简称 | 山西证券 | 股票代码 | 002500 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 王怡里 | | 梁颖新 | | 办公地址 | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 东塔楼 29 层 | | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 东塔楼 29 层 | 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当仔细阅读在中国证监会指定媒体上刊登的年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。会议应参加董事 11 名，实际参加 ...