| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于2024年7月15日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年7月10日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、逐项审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 1.01、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责 任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年；同意为其向兴业银行天津 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司定于2024年7月31日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。会议 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月15日召开第五届董事会第三 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4、会议 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 73.6 million and 110.4 million CNY, representing a year-on-year growth of 42% to 112%[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 55.81 million and 88.21 million CNY, indicating a year-on-year increase of 66% to 150%[4] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.08 CNY and 0.12 CNY, compared to 0.06 CNY in the same period last year[4] - The company has achieved a turnaround from loss to profit during the reporting period[8] Market Expansion - The company has significantly increased its overseas market order proportion, leading to an expansion of its order backlog[2] - The sales scale of the company's mold business has grown compared to the same period last year[2] Investment and Profitability - Investment income has increased year-on-year, contributing to improved profitability[9] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[10] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks[10] - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[10]

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-043 债 券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月10日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2024年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0387 号 致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜， ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-042 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票代码：002510，股票简称：天汽模）及可转换公司债券（债 券代码：128090，债券简称：汽模转 2）自 2024 年 7 月 10 日（星期三）开市起 复牌，可转换公司债券于同日恢复转股。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东、实际控制人及 其一致行动人（以下简称"控股股东"）筹划控制权转让事宜，鉴于该事项尚存在 重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—— 停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码： 002510，股票简称：天汽模）及可转换公司债券（债券代码：128090，债券简称： 汽模转2）自 ...

天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向性协议》 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-041 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东于2024年7月9日与安徽潮成新材料科技有限公司签署了 《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料科技有限公司或/和指定第三方拟受 让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。 2、本次签署的仅是股份转让意向性协议，正式协议能否签署尚存在不确定 性。本次股份转让存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成 的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬请广大投资者注意投资风险。 3、若本次控制权及股份转让事项顺利完成，安徽潮成新材料科技有限公司 或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。 4、本次合作各方签订正式协议后还需根据《证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于筹划控制权变更的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等 有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002510，股票 简称：天汽模）及可转换公司债券（债券代码：128090，债券简称：汽模转2） 自2024年7月8日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。停牌 期间，公司可转换公司债券暂停转股。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月7日收到公司控 股股东、实际控制人及其一致行动人（以下简称"控股股东"）的告知函，控股股 东于2023年12月5日与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股 份转让意向协议》。《股份转让意向协议》约定，排他性洽谈期为签署之日起3 个月。鉴于《股份转让意向协议》中约定的排他期已到期，为最大限度维护交易 双方及上 ...

关于天津汽车模具股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-07-08 字体： 大 中 小 天津汽车模具股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天汽模，证券代码： 002510）及其衍生品种（证券简称：汽模转2，证券代码：128090）于2024年7月8日开市起临时停牌,衍 生品种(证券简称：汽模转2，证券代码：128090)自2024年7月8日起暂停转股，待公司通过指定媒体披 露相关公告后复牌及恢复转股，敬请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2024年7月8日 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002510 | 股票简称：天汽模 | | --- | --- | | 债券代码：128090 | 债券简称：汽模转2 | | 转股价格：人民币4.20元/股 | | 转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司（以下简 ...