| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于2024年05月21日（星期二）召开2023年度股东大会。会议具体事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大 ...

二、监事会对公司 2023 年度相关工作的意见 天津汽车模具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下： 时间 届次 事项 2023 年 4 月 26 日 第五届监事会第十六 次会议 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、《公司 2022 年财务决算报告》 3、《公司 2022 年年度报告及其摘要》 4、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 5、《关于公司2022年度日常关联交易情况的议 案》 6、《关于公司2023年度日常关联交易预计情况 的议案》 7、《公司 2022 年度利润分配的预案》 8、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的 专项报告》 9、《关于2022年度计提信用及资产减值损失的 议案》 10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 11、《公司 2023 年第一季度报告》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 2023 年 6 月 28 日 第五届监 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年公司及控股子公司与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽 模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联 交易金额预计约为2,760.53万元，2023年公司与各关联方日常关联交易实际发生 额为3,180.40万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，2024年日常关联交易预计金额在 董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露2023 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2024 年5月9日（周四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、 独立董事黄跃军、董事会秘书孟宪坤。 | | | 天津汽车模具股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次 说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回 ...

天津汽车模具股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001078 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

天津汽车模具股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事黄跃军先生、毕晓方女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、毕晓方女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 天津汽车模具股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会 ...

天津汽车模具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津汽车模具股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，同 时对报表日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性 和完整性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

天津汽车模具股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001494 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津汽车模具股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天津汽车模具股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001494 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模 公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 ...

天津汽车模具股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为：人民币 | 第六条 公司注册资本为：人民币 | | 941,622,055 元。 | 元。 942,058,125 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | | 通过同意增加或减少注册资本的决议后， | 通过同意增加或减少注册资本的决议后， | | 再就因此而需要修改公司章程的事项通 | 再就因此而需要修改公司章程的事项通 | | 过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | 过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | | 注册资本的变更登记手续。 | 注册资本的变更登记手续。 | | 第二十条 公司的股份总数为 | 第二十条 公司的股份总数为 | | 941,622,055 股，全部为普通股。 | 942,058,125 股，全部为普通股。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大 ...

天津汽车模具股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总 则 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司由天津汽车模具有限公司(以下简称"有限公司")以整体变更设立。公司 在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 911200001030705897。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2010 年 11 月 25 日在深圳 ...