单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------- ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218号 r l l n a ma app 2007 1 No 166 Thonesal Road Muhan 430077 电话 Tel:027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 顺洁柔纸业股份有限公司〈以下简称"中顺洁柔公司 "）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部 控制的有效性。 一、中顺洁柔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中顺洁柔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

关于中顺洁柔纸业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500217号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l p = 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 中顺洁柔纸业股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500217 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是中顺浩柔公司管理 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 | 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 | ...

一、独立董事的基本情况 本人刘叠，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于中 南民族大学，取得法学理论硕士学位，2004 年通过国家司法考试，已取得律师 执业资格证书。2007 年至 2018 年先后历任广东雅商律师事务所、广东衡韵律师 事务所、广东香山律师事务所，担任律师职务。目前就职于广东刘志均律师事务 所，担任主任律师职位。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履职，认真仔细审阅会议 议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘叠） 各位股东及股东代表： 本人刘叠，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称" ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认 为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中顺洁柔 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2 023 年 度财务决算情况报告如下： （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 955,823.06 万元，主要资产构成及变动 情况如下： | 项目 | 2023 年末金额（万元） | 2023 年初金额（万元） | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 215,549.16 | 132,478.75 | 62.70% | | 交易性金融资产 | 53,664.94 | | 100.00% | | 应收账款 | 146,565.77 | 108,413.01 | 35.19% | | 预付款项 | 2,902.60 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-25 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告 1 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细 则的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经 研究并结合公司实际情况，现将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可 持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并相应修 订《战略委员会工作细则》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则（2024 年 4 月）》。本次仅调整董事会战略委员会的名称和职责，委员会的成员构成、 成员职位及任期均不作调整。 中顺洁柔纸业股份有限公 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份 的议案》，拟注销公司回购专用证券账户中的 24,863,087 股。本次注销事项尚需 提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份 注销的相关手续。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份的议案》。2021 年 1 月 9 日，公司披露了《回购报告书》，拟 使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司回购股份价格及金额的议案》，公司将本次回购股份的价格上限由不超 过 31.515 元/股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万元-36,000 万元调整为 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名徐井宏为中顺洁柔纸业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-22 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权的公告 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分激励 对象因个人原因已离职以及第一个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 相应注销本激励计划已授予的部分股票期权，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核 ...