证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-17 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场方式 召开 2023 年年度股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG）方面的工作，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 实践工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-24 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 综上，公司注册资本合计将减少 3,339.7687 万元，将由 133,455.03 万元减 少至 130,115.2613 万元，投资总额由 133,455.03 万元减少至 130,115.2613 万元， 股份总数由 133,455.03 万股减少至 130,115.2613 万股。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况 如下： 一、减少注册资本的相关情况 （一）限制性股票授予登记 公司于 2024 年 1 月完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部 分限制性股票的授予登记工作，预留部分授予登记的限制性股票共计 150 万股， 公司注册资本相应增加 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500501号 E 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 母公司资产负债表 | | | 母公司利润表 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 起始页码 ) [] 由于 Tol: 027-86791215 审计 报告 众环审字(2024)0500501 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中顺洁柔公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-26 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘叠先生的书面辞职报告，刘叠先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务。 鉴于刘叠先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，刘叠先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事就职前，刘叠先生仍将按照法律法规及《公司章程》的 规定履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 1 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大 会审议。 本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第六届董事 会成员中独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长一名，副 董事长两名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对2022年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 本激励计划首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职、 首次授予及预留授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公 司拟相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回 购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意 公司依据相关规定回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股 票，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 一、关于 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter was CNY 1,845,195,779.79, a decrease of 10.45% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was CNY 95,450,061.57, an increase of 6.72% year-over-year[7] - The total net profit for the first quarter of 2024 was CNY 95,189,802.88, an increase of 6.1% compared to CNY 89,153,848.27 in the same period last year[52] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 95,189,802.88, reflecting a growth of 6.1% from CNY 89,153,848.27 year-over-year[52] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was CNY -144,649,933.43, a decline of 176.48% compared to the previous year[7] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 618,629,811.46, compared to a net outflow of CNY 280,274,981.94 in the previous year[55] - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 amounted to CNY 1,931,732,609.51, a decrease from CNY 2,067,503,553.24 at the beginning of the period[55] - Cash inflow from operating activities totaled approximately $2.22 billion, slightly down from $2.26 billion in the previous period[69] - Cash outflow from operating activities increased to approximately $2.37 billion, compared to $2.07 billion in the previous period[69] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,841,008,232.90, up 2.96% from the end of the previous year[7] - The company’s total current assets increased to CNY 6,013,869,549.14 from CNY 5,781,005,514.43 in the previous year[61] - The company’s inventory at the end of the first quarter was CNY 1,513,659,210.77, up from CNY 1,328,675,483.95 year-over-year[61] - The company’s total liabilities increased, with short-term borrowings rising by CNY 614,282,048.86, an increase of 65.81%[14] - Total liabilities reached CNY 4,252,883,587.14, up from CNY 4,076,941,333.49, indicating a growth of around 4.31%[48] Investments and Income - The company reported an increase in trading financial assets by CNY 387,965,354.00, a rise of 72.29%[11] - The company experienced a significant increase in other income, which rose by CNY 13,385,546.57, or 180.28%, primarily due to increased government subsidies[17] - Investment income surged by CNY 1,290,768.58, an increase of 4658.62%, attributed to higher returns from financial products[39] - Other income for the quarter was approximately $20.81 million, significantly higher than $7.42 million in the previous period[66] Expenses - Research and development expenses increased to approximately $65.07 million, up 25.5% from $51.83 million in the previous period[66] - Sales expenses rose to approximately $377.73 million, an increase of 9.8% from $343.94 million in the previous period[66] - Management expenses increased to approximately $104.59 million, up 45% from $72.12 million in the previous period[66] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Guangdong Zhongshun Paper Group Co., Ltd., holds 28.23% of the shares, while another major shareholder, Zhongshun Company, holds 19.95%[56]

经核查独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 23 日 1 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-20 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日分别召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限 公司审计报告（众环审字(2024)0500501 号），2023 年度母公司实现总收入 1,907,898,333.70 元，母公司实现净利润 330,913,333.06 元，加本年初未分配利润 659,992,439.79 元，减去 2022 年现金分红总额 81,200,607.21 元，减去提取法定 盈余公积 33,091,333.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 876,613,832. ...