江苏宝馨科技股份有限公司 二○二五年七月 总裁工作细则 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职条件及职责 3 | | | 第三章 | 总裁的职权 5 | | | 第四章 | 总裁办公会议制度和工作程序 7 | | | 第五章 | 有关报告制度 10 | | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工 作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总裁与《 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 互动易平台管理制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内容规范性要求 3 | | 第三章 | 内部管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 互动易平台管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 互动易平台管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎 ...

独立董事工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 4 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事履职保障 10 | | 第五章 | 附 则 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖本公司股票行为的申报 3 | | 第三章 | 所持本公司股票可转让的一般原则和规定 5 | | 第四章 | 买卖公司股票的禁止情况 6 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的自然人、 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 4 | | 第三章 | 内幕信息管理 | 5 | | 第四章 | 登记及备案 | 6 | | 第五章 | 保密及处罚 | 9 | | 第六章 | 附 则 10 | | 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管 ...

二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 16 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附 则 17 | 江苏宝馨科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行 政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 3 | | 第三章 | 远期结售汇业务的审批权限 4 | | 第四章 | 信息隔离措施 6 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 6 | | 第六章 | 信息披露和档案管理 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 第二章 远期结售汇业务操作原则 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务, 有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体 实际，特制定本制度。 第 3 页 共 7 页 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 员工借款管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 借款管理及申请 3 | | 第三章 | 借款归还 4 | | 第四章 | 违约处理 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 员工借款管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 员工借款管理制度 第一章 总则 第一条 为激励和保留江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，规 范员工借款的申请与执行管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司核心关键岗位的人员及有特 殊贡献员工，适用人员包括： 1、申请时入职满 2 年，上年度个人绩效及岗级符合要求的公司正式员工； 2、因个人有突出贡献获得公司表彰的员工； 3、具体条件由公司人力资源中心和财务管理中心制定细则确定并管理； 4、不含公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员。 第三条 公司为员工提供借款主要用于满足个人合法、合理的应急支出需求， 款项使用须符合国家法规要求。借款仅限用于员工本人借款事由，严禁转借 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 3 | | 第三章 | 决策权限和程序 4 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 6 | | 第五章 | 法律责任 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的提出、论证、实施和监控； 投资发展部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、 ...