二〇二三年九月 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏宝馨科技股份有限公司 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 8 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 8 | | 三、本激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期 | | 8 | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 11 | | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 17 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 18 | | 二、对宝馨科技实行本激励计划可行性的核查意见 | | 18 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 19 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十四次会议 审议的相关议案发表如下意见： 一、关于《江苏宝馨科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的独立意见 经审议，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权 激励的主体资格。 2、公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励 计划"）所确定的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不 存 ...

江苏石城律师事务所 关于 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿） 之 法律意见书 $$\Xi=0\,\Xi=4\pi\hbar\,\Xi$$ 本所仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以 下简称"中国境内"）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法 律意见。本所不对本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会 2 江苏石城律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿） 之 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 江苏石城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"宝馨科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致。 二、核心骨干员工名单 江苏宝馨科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿） 2023 年 9 月 27 日 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占本激励计划拟授 出权益数量的比例 占本激励计划草案公 布日股本总额比例 王思淇 董事长 350.0000 22.51% 0.49% 左越 副董事长、总裁 360.0000 23.15% 0.50% 沈强 董事、副总裁、 董事会秘书 60.0000 3.86% 0.08% 朱婷 财务总监 20.0000 1.29% 0.03% 核心骨干员工 （9 人） 510.0000 32.79% 0.71% 预留 255.1528 16.41% 0.35% 合计 1,555.1528 100.00% 2.16% 一、股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昕 | 核心骨干员工 | | 2 | 赵晓燕 | 核心骨干员工 | | 3 | 安建利 | 核心骨干员工 | | 4 | 王健 | 核心骨 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 实施考核管理办法（修订稿） 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技"）为进一步 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨 干员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司制订了《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称 "本激励计划"、"股权激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-089 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下 属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其 他金融机构签订的担保合同为准；公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏 捷登智能制造科技有限公司、实际控制人马伟先生为公司及公司合并报表范围内 的子公司向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币60.35亿元的综合授信 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-088 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月28日、2023 年9月14日召开第五届董事会第三十三次会议、2023年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于2023年8月30日、2023年9月15日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了泰州市市场监督管理局换发的 营业执照，变更后的营业执照登记事项如下： 名称：江苏宝馨科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320500731789543G 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号 法定代表人：王思淇 江苏宝馨科技股份有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-087 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三十四次会议决议，公司决定于2023年10月16日召开公司2023年第六次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-084 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议，于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月27日在 公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人 数为9名，实际出席董事9名，其中副董事长左越先生，董事生敏先生、张素贞女 士、张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方 式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的表决结果审议通 过了《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》。 根据《上 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-086 江苏宝馨科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事高鹏程先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人高鹏程先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人高鹏程先生未直接或间接持有江苏宝馨科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》 等有关规定，公司独立董事高鹏程先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公 司拟于2023年10月16日召开的2023年第六次临时股东大会审议的2022年股票期 权股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征 集表决权。 一、征集人的基本情况 高鹏程先生：1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外 ...