证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-083 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下 属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其 他金融机构签订的担保合同为准；公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏 捷登智能制造科技有限公司、实 ...

上 海 兰迪 （南 京 ） 律 师事 务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2023 年 第 五次 临 时股 东大 会 的 法 律 意见 书 1 地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 109 号雨花客厅 3 栋 1010 室 电话：025-57671552 网址：www.landinglawyer.com 上海兰迪（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海兰迪（南京）律师事务所（以下简 称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-082 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第五次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-080）。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥390,295,344.89, representing a 1.98% increase compared to ¥382,728,945.12 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 67.33% to ¥5,242,399.11 from ¥16,046,696.13 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 90.49% to ¥1,062,858.99, down from ¥11,181,369.61 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 74.83% to ¥0.0073 from ¥0.0290 year-on-year[22]. - The company's revenue for the current period is approximately ¥390.30 million, representing a year-on-year increase of 1.98% compared to ¥382.73 million in the previous year[48]. - Revenue from the intelligent manufacturing sector decreased by 34.67% to ¥183,319,227.69, while revenue from the new energy sector surged by 244.62% to ¥164,737,175.68[50]. - The gross profit margin for the new energy sector improved by 26.76% to 39.02%, while the gross profit margin for the intelligent manufacturing sector decreased by 11.12% to 10.74%[52]. - The company reported a significant increase in service revenue from power station construction and services, which reached ¥34,279,380.20, marking a 100% increase[50]. - The company reported a net investment income of ¥406,942.03, contributing 4.98% to total profit, while credit impairment losses increased by 171.61% to ¥14,034,096.77[54]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was negative at -¥153,554,722.88, a decline of 358.54% compared to ¥59,393,366.89 in the same period last year[22]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, rising by 1,092.90% to ¥169.76 million from ¥14.23 million in the previous year, indicating enhanced funding activities[49]. - Operating cash flow showed a drastic decline of 358.54%, dropping to -¥153.55 million from ¥59.39 million in the previous year, primarily due to increased payments[49]. - The company received 445,352,829.55 CNY in cash from borrowings in the first half of 2023, compared to 262,328,000.00 CNY in the same period of 2022, showing increased reliance on debt financing[187]. - The net cash flow from financing activities increased to 169,760,220.95 CNY in the first half of 2023, up from 14,230,894.94 CNY in the first half of 2022, reflecting improved financing conditions[187]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.50% to ¥2,634,612,867.27 from ¥2,341,864,644.54 at the end of the previous year[22]. - The total amount of accounts receivable increased to ¥529,319,301.14, representing 20.09% of total assets, up from 19.13% the previous year[56]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥104,099,440.71, down 6.04% from ¥233,930,015.04 at the end of the previous year[56]. - The company's short-term borrowings increased to ¥463,360,438.32, representing 17.59% of total liabilities, primarily due to increased financing needs[57]. - Total liabilities increased to CNY 1,181,910,316.25 as of June 30, 2023, up from CNY 916,446,458.77, marking a growth of about 28.9%[172]. Research and Development - Research and development expenses increased by 21.16% to ¥16.23 million from ¥13.40 million in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company has established a strategic partnership for the development of perovskite and heterojunction tandem cell technology, achieving a self-measured efficiency exceeding 30% in laboratory tests[42]. - The company is focused on brand building and has achieved certifications such as TÜV, UL, and 3C for some products, enhancing brand recognition in the industry[46]. - The company is committed to self-innovation and external collaboration to build a suitable R&D platform[89]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on becoming a "comprehensive service provider in the renewable energy industry," emphasizing the dual-driven development strategy of "renewable energy + intelligent manufacturing" to create new profit opportunities[30]. - The company is actively expanding its smart manufacturing capabilities, with production bases in Suzhou, Bengbu, Xiamen, and the Philippines, focusing on photovoltaic-related components and new energy equipment[36]. - The company plans to enhance its market presence through strategic partnerships and acquisitions in the automation sector[75]. - Future outlook includes a commitment to environmental protection equipment manufacturing and ecological monitoring technologies[75]. - The company plans to raise up to RMB 300 million through a private placement of shares to specific investors, including the actual controller, to fund new manufacturing projects and repay bank loans[143]. Operational Challenges - The company is facing significant operational risks and has outlined corresponding measures in its report[6]. - The company is monitoring raw material price fluctuations closely and has adopted a production model based on sales orders to manage procurement costs effectively[90]. - The management provided a cautious outlook for the second half of 2023, anticipating continued challenges in the market environment[196]. Employee and Management Initiatives - The company has implemented an employee stock option and restricted stock incentive plan to attract and retain talent, which was approved by the board in August 2022[97]. - The employee stock ownership plan has been extended by 9 months, now set to expire in February 2024, to safeguard the interests of all participants[98]. - The company has appointed new executives, including two vice presidents and a board secretary, to enhance its management team[94]. Legal and Compliance Matters - The company is actively pursuing legal measures to enforce performance compensation obligations against a related party who has failed to comply with court rulings[109]. - The company has reached a settlement agreement with the related party regarding repayment plans, which has been acknowledged by the court[109]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and has implemented measures to reduce carbon emissions[102].

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定， 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 五届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表如下意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审议，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第一节 | 总裁 | 31 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，江苏宝馨科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日 止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2、募集资金使用情况 截至2023年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 募集资金明细 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 月 29 | 7 | 日募集资金金额（注 1） | | 486,560,000.00 | | 减：其他发行费用（注 2） | | | | 2,890,287.28 | | 减：累计已投入募投项目金额 | | | | 483,872,914.93 | | 其中：置换的自筹资金预先投入金额 | | | | 272,450,320.52 | 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-080 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三十三次会议决议，公司决定于2023年9月14日召开公司2023年第五次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:2 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-079 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更的情况 公司根据战略发展和实际经营需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下： 变更前：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、 通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化 设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备 的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销 售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；厂房及设备 的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进出口除外）。（依法须经批准的项目， ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | 发生的利 | 累计发生 | | 成原因 | | | | | 关联关系 | 目 | 额 | 息） | 息 | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...