江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 4 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 6 | | 第五章 | 监事会会议记录 7 | | 第六章 | 决议公告与执行 8 | | 第七章 | 规则的修改 9 | | 第八章 | 附 则 9 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职条件及职责 3 | | 第三章 | 总裁的职权 5 | | 第四章 | 总裁办公会议制度和工作程序 7 | | 第五章 | 有关报告制度 10 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 第二条 本细则所称总裁与《公司章程》所称总裁相对应。总裁根据董事会 的授权，负责公司日常经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负 责。 第三条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 总裁履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 第二章 总裁的任职条件及职责 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工 作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据 《中华 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖本公司股票行为的申报 3 | | 第三章 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-101 江苏宝馨科技股份有限公司 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月27日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了事 前认可及同意的独立意见，关联董事王思淇先生、关联独立董事凌云志先生与高 鹏程先生、关联监事金世春先生对本议案回避表决，本议案在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 公司及控股子公司开展的户用光伏电站业务主要材料有光伏组件、逆变器、 支架、电缆、并网箱及其他辅材，其中光伏支架为项目的必备材料。关联方宣城 市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"，股票代码：603356）及 其控股子公司为专业的光伏支架供应商，具有成熟的支架生产工艺及稳定的供货 能力。根据公司及控股子公司的生产经营需要，预计与华菱精工及其控股子公司、 其他关联方开展相关业务合作。本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方 生产经营活动中的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《江苏宝馨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总裁、财 务总监及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告(以下简 称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 公司《独立董事工作细则》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，顺利完成公司年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责 创造必要的条件。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （ ...

江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人 管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 4 | | 第三章 | 内幕信息管理 | 6 | | 第四章 | 登记及备案 | 6 | | 第五章 | 保密及处罚 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和《江苏宝馨科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕 ...

（修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保 管理制度 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和 规范性文件及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》） 的相关规定，制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 3 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 4 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 突发事件范围 | 3 | | 第三章 | 组织体系及职责 | 4 | | 第四章 | 预警、预防机制 | 5 | | 第五章 | 突发事件的处理 | 5 | | 第六章 | 应对突发事件的保障工作 | 8 | | 第七章 | 奖 惩 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为保障江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安 全和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐 企业建设，根据《公司法》、《证券法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、 以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司、全资子公司遭遇突然发生、严 ...