江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审批、归口管理部门和职能 3 | | 第三章 | 投资决策和报告制度 4 | | 第四章 | 核算管理 4 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资、 控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期投资理财的行为，具体包 括银行理 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 总裁 | 33 | | 第二节 | 董事会秘书 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 定期报告 4 | | 第三章 | | 临时报告 8 | | 第一节 | | 一般规定 8 | | 第二节 | | 股东大会、董事会及监事会决议 11 | | 第三节 | | 应当披露的交易 13 | | 第四节 | | 股票交易异常波动及传闻澄清 15 | | 第五节 | | 其他 16 | | 第四章 | | 信息报告和披露的程序 17 | | 第一节 | | 重大信息报告 17 | | 第二节 | | 定期报告及临时报告的披露程序 18 | | 第五章 | | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 19 | | 第六章 | | 信息披露事务管理 19 | | 第七章 | | 公司信息披露的责任划分 20 | | 第八章 | | 保密措施 22 | | 第九章 | 附 | 则 23 | 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 17 | 江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、 行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关议案 发表如下意见： 一、关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 经审议，我们认为：公司2023年度关联交易预计是基于公司2023年实际生产 经营情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，审议程序合法合规。同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，关联董事 已根据相关规定对本议案回避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 7 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 8 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 9 | | 第八章 | 独立董事的职责 9 | | 第九章 | 独立董事的法律责任 11 | | 第十章 | 附 则 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-103 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2023年三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映江苏宝馨科技股份有限公司(以下 简称"公司")截至2023年9月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年9月30日合并报表中各类存货、应 收款项、应收票据、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的 分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结 果计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额 经公司财务部门测算，公司2023年三季度末的各项资产计提和转回情况如下 表所示： 单位：万元 | 项目 | 减值金额 （转回以"-"号填列） | 占2022年经审计归属于母公司所有者 净利润的 ...