证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-088 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月28日、2023 年9月14日召开第五届董事会第三十三次会议、2023年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于2023年8月30日、2023年9月15日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了泰州市市场监督管理局换发的 营业执照，变更后的营业执照登记事项如下： 名称：江苏宝馨科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320500731789543G 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号 法定代表人：王思淇 江苏宝馨科技股份有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十四次会议 审议的相关议案发表如下意见： 一、关于《江苏宝馨科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的独立意见 经审议，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权 激励的主体资格。 2、公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励 计划"）所确定的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不 存 ...

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致。 二、核心骨干员工名单 江苏宝馨科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿） 2023 年 9 月 27 日 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占本激励计划拟授 出权益数量的比例 占本激励计划草案公 布日股本总额比例 王思淇 董事长 350.0000 22.51% 0.49% 左越 副董事长、总裁 360.0000 23.15% 0.50% 沈强 董事、副总裁、 董事会秘书 60.0000 3.86% 0.08% 朱婷 财务总监 20.0000 1.29% 0.03% 核心骨干员工 （9 人） 510.0000 32.79% 0.71% 预留 255.1528 16.41% 0.35% 合计 1,555.1528 100.00% 2.16% 一、股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昕 | 核心骨干员工 | | 2 | 赵晓燕 | 核心骨干员工 | | 3 | 安建利 | 核心骨干员工 | | 4 | 王健 | 核心骨 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-087 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三十四次会议决议，公司决定于2023年10月16日召开公司2023年第六次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-084 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议，于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月27日在 公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人 数为9名，实际出席董事9名，其中副董事长左越先生，董事生敏先生、张素贞女 士、张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方 式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的表决结果审议通 过了《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》。 根据《上 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-086 江苏宝馨科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事高鹏程先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人高鹏程先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人高鹏程先生未直接或间接持有江苏宝馨科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》 等有关规定，公司独立董事高鹏程先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公 司拟于2023年10月16日召开的2023年第六次临时股东大会审议的2022年股票期 权股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征 集表决权。 一、征集人的基本情况 高鹏程先生：1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-083 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下 属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其 他金融机构签订的担保合同为准；公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏 捷登智能制造科技有限公司、实 ...

上 海 兰迪 （南 京 ） 律 师事 务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2023 年 第 五次 临 时股 东大 会 的 法 律 意见 书 1 地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 109 号雨花客厅 3 栋 1010 室 电话：025-57671552 网址：www.landinglawyer.com 上海兰迪（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海兰迪（南京）律师事务所（以下简 称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-082 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第五次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-080）。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥390,295,344.89, representing a 1.98% increase compared to ¥382,728,945.12 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 67.33% to ¥5,242,399.11 from ¥16,046,696.13 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 90.49% to ¥1,062,858.99, down from ¥11,181,369.61 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 74.83% to ¥0.0073 from ¥0.0290 year-on-year[22]. - The company's revenue for the current period is approximately ¥390.30 million, representing a year-on-year increase of 1.98% compared to ¥382.73 million in the previous year[48]. - Revenue from the intelligent manufacturing sector decreased by 34.67% to ¥183,319,227.69, while revenue from the new energy sector surged by 244.62% to ¥164,737,175.68[50]. - The gross profit margin for the new energy sector improved by 26.76% to 39.02%, while the gross profit margin for the intelligent manufacturing sector decreased by 11.12% to 10.74%[52]. - The company reported a significant increase in service revenue from power station construction and services, which reached ¥34,279,380.20, marking a 100% increase[50]. - The company reported a net investment income of ¥406,942.03, contributing 4.98% to total profit, while credit impairment losses increased by 171.61% to ¥14,034,096.77[54]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was negative at -¥153,554,722.88, a decline of 358.54% compared to ¥59,393,366.89 in the same period last year[22]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, rising by 1,092.90% to ¥169.76 million from ¥14.23 million in the previous year, indicating enhanced funding activities[49]. - Operating cash flow showed a drastic decline of 358.54%, dropping to -¥153.55 million from ¥59.39 million in the previous year, primarily due to increased payments[49]. - The company received 445,352,829.55 CNY in cash from borrowings in the first half of 2023, compared to 262,328,000.00 CNY in the same period of 2022, showing increased reliance on debt financing[187]. - The net cash flow from financing activities increased to 169,760,220.95 CNY in the first half of 2023, up from 14,230,894.94 CNY in the first half of 2022, reflecting improved financing conditions[187]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.50% to ¥2,634,612,867.27 from ¥2,341,864,644.54 at the end of the previous year[22]. - The total amount of accounts receivable increased to ¥529,319,301.14, representing 20.09% of total assets, up from 19.13% the previous year[56]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥104,099,440.71, down 6.04% from ¥233,930,015.04 at the end of the previous year[56]. - The company's short-term borrowings increased to ¥463,360,438.32, representing 17.59% of total liabilities, primarily due to increased financing needs[57]. - Total liabilities increased to CNY 1,181,910,316.25 as of June 30, 2023, up from CNY 916,446,458.77, marking a growth of about 28.9%[172]. Research and Development - Research and development expenses increased by 21.16% to ¥16.23 million from ¥13.40 million in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company has established a strategic partnership for the development of perovskite and heterojunction tandem cell technology, achieving a self-measured efficiency exceeding 30% in laboratory tests[42]. - The company is focused on brand building and has achieved certifications such as TÜV, UL, and 3C for some products, enhancing brand recognition in the industry[46]. - The company is committed to self-innovation and external collaboration to build a suitable R&D platform[89]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on becoming a "comprehensive service provider in the renewable energy industry," emphasizing the dual-driven development strategy of "renewable energy + intelligent manufacturing" to create new profit opportunities[30]. - The company is actively expanding its smart manufacturing capabilities, with production bases in Suzhou, Bengbu, Xiamen, and the Philippines, focusing on photovoltaic-related components and new energy equipment[36]. - The company plans to enhance its market presence through strategic partnerships and acquisitions in the automation sector[75]. - Future outlook includes a commitment to environmental protection equipment manufacturing and ecological monitoring technologies[75]. - The company plans to raise up to RMB 300 million through a private placement of shares to specific investors, including the actual controller, to fund new manufacturing projects and repay bank loans[143]. Operational Challenges - The company is facing significant operational risks and has outlined corresponding measures in its report[6]. - The company is monitoring raw material price fluctuations closely and has adopted a production model based on sales orders to manage procurement costs effectively[90]. - The management provided a cautious outlook for the second half of 2023, anticipating continued challenges in the market environment[196]. Employee and Management Initiatives - The company has implemented an employee stock option and restricted stock incentive plan to attract and retain talent, which was approved by the board in August 2022[97]. - The employee stock ownership plan has been extended by 9 months, now set to expire in February 2024, to safeguard the interests of all participants[98]. - The company has appointed new executives, including two vice presidents and a board secretary, to enhance its management team[94]. Legal and Compliance Matters - The company is actively pursuing legal measures to enforce performance compensation obligations against a related party who has failed to comply with court rulings[109]. - The company has reached a settlement agreement with the related party regarding repayment plans, which has been acknowledged by the court[109]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and has implemented measures to reduce carbon emissions[102].