江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定， 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 五届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表如下意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审议，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第一节 | 总裁 | 31 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-077 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 1 经审议，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议，于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮 敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-080 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三十三次会议决议，公司决定于2023年9月14日召开公司2023年第五次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:2 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-079 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更的情况 公司根据战略发展和实际经营需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下： 变更前：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、 通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化 设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备 的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销 售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；厂房及设备 的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进出口除外）。（依法须经批准的项目， ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | 发生的利 | 累计发生 | | 成原因 | | | | | 关联关系 | 目 | 额 | 息） | 息 | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，江苏宝馨科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日 止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2、募集资金使用情况 截至2023年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 募集资金明细 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 月 29 | 7 | 日募集资金金额（注 1） | | 486,560,000.00 | | 减：其他发行费用（注 2） | | | | 2,890,287.28 | | 减：累计已投入募投项目金额 | | | | 483,872,914.93 | | 其中：置换的自筹资金预先投入金额 | | | | 272,450,320.52 | 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-081 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2023年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映江苏宝馨科技股份有限公司(以下 简称"公司")截至2023年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年6月30日合并报表中各类存货、应 收款项、应收票据、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的 分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结 果计提或转回相应的减值准备。 说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致，下同。 2、上表中，各细项数据以计提和转回相抵后的净额列示。 1 二、本次计提及转回减值准备对公司的影响 本次转回减值损失约989.17万元，不考虑所得税影响将 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议，于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月28日在 公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人 数为9名，实际出席董事9名，其中董事生敏先生、张素贞女士、张中良先生，独 立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、 中国证券监督管 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-075 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下 属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其 他金融机构签订的担保合同为准；公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏 捷登智能制造科技有限公司、实 ...