江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议，于2023年11月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年11月16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为8名，实际出席董事8 名。公司董事长王思淇先生及副董事长左越先生因公务原因无法主持本次会议， 本次会议由半数以上董事推举的董事沈强先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科 技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-106 二、 会议审议情况 《关于公司董事兼副总裁辞职及选举公司董事的公告》（公告编号： 1 2023-107）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已获得公司全体独立董事同意 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-107 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司董事兼副总裁辞职及选举公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事兼副总裁变动的情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼 副总裁生敏先生递交的书面辞职报告，生敏先生因工作调动申请辞去公司第五届 董事会董事兼副总裁职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，集团 另有任用。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，生敏先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，生敏先生的辞职不会导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。 截至本公告披露日，生敏先生通过"江苏宝馨科技股份有限公司－第一期员 工持股计划"持有公司股份 177,431 股，占公司总股本比例的 0.02%，辞职后， 生敏先生将严格遵守《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划 管理办法》及相关法律法规对股份管理的规定。 公司董事 ...

1 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十七次会议审议的相关议案 发表如下意见： 一、关于选举公司非独立董事的独立意见 经审议，我们认为：本次董事会对非独立董事的提名是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名 人本人同意。被提名人宋红涛先生具备担任所聘任职务的资质和能力，未发现其 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所聘任职的情形，也不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的选举 程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。作为公司 ...

2、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-105 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已完成2022年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分股票期权的登记工作， 期权简称：宝馨JLC3,期权代码：037403。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日召开第 五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》（以下简称"员工持股计划"）及相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月18 日及2021年11月6日披露的相关公告。本员工持股计划锁定期于2023年11月3日届 满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将公司本期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如 下： 一、第一期员工持股计划持股情况及锁定期 本员工持股计划锁定期于2023年11月3日届满，存续期将于2024年2月4日届 满，具体内容详见公司于2022年11月7日披 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥102,989,160.94, a decrease of 24.44% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥43,472,316.25, representing a decline of 324.30% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,876,195.34, down 330.02% from the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0604, a decrease of 259.52% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was -¥38,229,917.14, compared to a profit of ¥5,801,008.69 in the previous period, indicating a significant decline[28]. - The total comprehensive income for the period was -¥42,043,046.27, compared to ¥3,381,210.72 in the previous period, showing a substantial decline[28]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0531, compared to ¥0.0081 in the previous period, indicating a negative shift[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,935,543,855.32, an increase of 25.35% compared to the end of the previous year[5]. - The company's current assets reached 1,020,801,516.82 CNY as of September 30, 2023, up from 899,842,644.41 CNY at the start of the year[23]. - The company's inventory increased to 187,368,102.56 CNY as of September 30, 2023, compared to 137,947,744.10 CNY at the beginning of the year[23]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were 1,407,680,746.22 CNY, compared to 916,446,458.77 CNY at the beginning of the year, reflecting a significant increase[24]. - The company's total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 57.41% to ¥506,614,244.36, indicating increased financing activities[9]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to 506,614,244.36 CNY from 321,842,768.36 CNY at the start of the year[24]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net of -¥150,755,656.81, a decrease of 213.86% year-on-year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥150,755,656.81, a decrease from ¥132,398,733.20 in the prior period[29]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,011,852,829.55, a decrease from ¥1,099,724,280.00 in the prior period[30]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥64,029,100.11, down from ¥323,942,019.23 at the end of the previous period[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 72,905,654.75 CNY from 233,930,015.04 CNY since January 1, 2023[23]. Expenses - Research and development expenses increased by 31.18% to ¥27,793,271.04, reflecting higher investment in R&D[9]. - Management expenses rose by 47.13% to ¥86,373,759.21, primarily due to increased consulting service fees[9]. - Research and development expenses increased to ¥27,793,271.04 from ¥21,186,907.69, reflecting a growth of approximately 31.2% year-over-year[27]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥10,790,717.64 from ¥2,708,093.80, indicating a rise of about 299.5%[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 92.678 million[13]. - Jiangsu Jiedeng Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. holds 26.90% of shares, totaling 193.701 million shares, with 94.600 million shares pledged[13]. - The top ten shareholders include Guangxun Co., Ltd. with 11.67% and Shi Yuqing with 3.22%[14]. - The company has a total of 27.7017 million unrestricted shares held by Jiangsu Jiedeng Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.[14]. Stock Options and Incentives - The company has approved a stock option incentive plan in August 2022, aimed at enhancing employee motivation and retention[19]. - The company granted 13 incentive objects a total of 13 million stock options at an exercise price of 5.83 CNY per share on October 16, 2023[21]. - The first employee stock ownership plan has purchased 2.2587 million shares, accounting for 0.3137% of the total share capital, at an average price of RMB 10.512 per share[17]. - The employee stock ownership plan's duration has been extended by 9 months, now set to expire on February 4, 2024[18]. - The first employee stock ownership plan's total subscription amount was 23.74 million RMB, funded by employees' own or self-raised funds[17]. - The company is in the process of implementing its stock option incentive plan as of the report date[22]. - The company has received independent opinions from its independent directors and financial advisors regarding the stock option incentive plan[21]. Other Information - The company plans to raise up to RMB 3 billion through a private placement to fund projects including a 2GW high-efficiency heterojunction battery and component manufacturing project[15]. - The company is currently conducting a private placement as planned, with timely information disclosure obligations[15]. - The third quarter report has not been audited[31]. - The company will implement new accounting standards starting from 2023[32].

江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 4 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 6 | | 第五章 | 监事会会议记录 7 | | 第六章 | 决议公告与执行 8 | | 第七章 | 规则的修改 9 | | 第八章 | 附 则 9 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职条件及职责 3 | | 第三章 | 总裁的职权 5 | | 第四章 | 总裁办公会议制度和工作程序 7 | | 第五章 | 有关报告制度 10 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 第二条 本细则所称总裁与《公司章程》所称总裁相对应。总裁根据董事会 的授权，负责公司日常经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负 责。 第三条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 总裁履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 第二章 总裁的任职条件及职责 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工 作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据 《中华 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖本公司股票行为的申报 3 | | 第三章 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-101 江苏宝馨科技股份有限公司 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月27日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了事 前认可及同意的独立意见，关联董事王思淇先生、关联独立董事凌云志先生与高 鹏程先生、关联监事金世春先生对本议案回避表决，本议案在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 公司及控股子公司开展的户用光伏电站业务主要材料有光伏组件、逆变器、 支架、电缆、并网箱及其他辅材，其中光伏支架为项目的必备材料。关联方宣城 市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"，股票代码：603356）及 其控股子公司为专业的光伏支架供应商，具有成熟的支架生产工艺及稳定的供货 能力。根据公司及控股子公司的生产经营需要，预计与华菱精工及其控股子公司、 其他关联方开展相关业务合作。本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方 生产经营活动中的 ...