甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付的发行费用的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿""上市公司"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对金字火腿本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的 发行费用的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总 额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921 ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体如下： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-054 金字火腿股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，新增股份已于 2023 年 8 月 25 日 在深圳证券交易所上市，公司注册资本相应增加 232,300,884 元。 ...

| 编制单位：金字火腿股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年度1-6 月往来资金的 利息 （如有） | 2023年度1-6 月偿还累计发 生金额 | 2023年6月 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 金字火腿股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相 关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 第六届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，现对相关事项发表如下独 立意见： 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，2023年上半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期 的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理事项。 独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟 2023 年 8 月 29 日 公司使用 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-051 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同 时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事 会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 的发行费用的行为，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情 形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时 间不超过 6 个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的 相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 表决结果：3 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 金字火腿股份有限公司 （浙江省金华市工业园区金帆街1000号） 保荐人（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市公告书 二〇二三年八月 一、发行股票数量及价格 1 金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 1、发行数量：232,300,884 股 本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的 本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月，其他发行对象认 购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8 月 25 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 3、募集资金总额：人民币 1,049,999,995.68 元 4、募集资金净额：人民币 1,038,078,013.72 元 1 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：232,300,884 股 2、股票上市时间：2023 年 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 甬兴证券有限公司 关于 金字火腿股份有限公司 （浙江省金华市工业园区金帆街1000号） 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年八月 金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券""保荐人""保荐机构"）接受金 字火腿股份有限公司（以下简称"金字火腿""上市公司""公司""发行人"）的 委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，赵渊、赵江宁作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发 行 A 股股票并上市出具上市保荐书（以下简称"本上市保荐书"）。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 ...

金字火腿股份有限公司 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-046 金字火腿股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）同意，金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"）本次向 13 名特定对象发行人民币普通股股票 232,300,884 股， 募集资金总额 1,049,999,995.68 元。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 特此公告。 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-045 金字火腿股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 ...

目 录 | 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 | | --- | | 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 7 页 | | （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 8 页 | | （五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………第 | | 9 页 | | （六）注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 | 10-11 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕426 号 金字火腿股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 10 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、 ...